公告日期：2016-11-29

中信建投证券股份有限公司关于中航黑豹股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见二〇一六年十一月目录目 录......1释 义......3一、独立财务顾问的声明与承诺......5（一）声明......5（二）承诺......6二、本次重组核查意见......7（一）关于重组预案是否符合《重组管理办法》、《重组规定》及《26 号准则》要求的核查......7（二）关于交易对方是否已根据《重组规定》第一条的要求出具了书面承诺和声明的核查........................................................................................................................8（三）关于附条件生效的交易合同合规性的核查......8（四）关于上市公司董事会是否已按照《重组规定》第四条的要求对相关事项作出明确判断并记录于董事会会议记录的核查..........................................................10（五）关于本次交易整体方案是否符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条和《重组规定》第四条所列明的各项要求的核查......11（六）关于本次交易的标的资产是否完整，其权属状况是否清晰、过户或转移是否存在重大法律障碍的核查......................................................................................17（七）关于重组预案是否已充分披露本次交易存在的重大不确定性因素和风险事项的核查......................................................................................................................18（八）关于重组预案是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的核查......18（九）关于本次交易是否构成重组上市的核查......................................................19（十）关于本次交易是否符合《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的核查..............................................................................................................................19（十一）关于相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司的重大资产重组的情形的核查..................................................................................................................20（十二）关于本次交易相关主体在股票停牌日前六个月内买卖上市公司股票情况的核查......21（十三）关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的核查......................21（十四）本次核查结论性意见......22三、独立财务顾问内核程序简介及内核意见......24（一）内核程序......24（二）内核意见......24释义除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：重组预案 指 中航黑豹股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案中信建投证券股份有限公司关于中航黑豹股份有限公司重大……[点击查看原文][查看历史公告]

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