公告日期：2016-09-14

中航黑豹股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议材料二一六年九月二十三日600760 *ST 黑豹 2016 年第三次临时股东大会材料1中航黑豹股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议议程一、 会议时间：1、现场会议时间： 2016年9月23日（星期五） 10:002、网络投票时间： 2016年9月23日（星期五）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、 会议方式： 现场投票与网络投票相结合的方式三、 现场会议地点： 山东省威海市文登区世纪大道 89 号四、 会议召集人： 公司第七届董事会五、 会议议程： （一） 主持人宣读到会股东人数及代表股份（二） 主持人宣读股东大会须知（三） 宣读并审议以下议案序号 议案名称 投票股东类型A 股股东非累积投票议案1《关于公司子公司对合肥开乐特种车辆有限公司撤资暨关联交易的议案》 √2《关于2016年向关联方借款暨关联交易的议案》 √上述议案已经公司2016年8月26日召开的第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过，并于2016年8月27日在上海证券报和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上披露。600760 *ST 黑豹 2016 年第三次临时股东大会材料2（四） 股东发言，董事会成员及高级管理人员回答股东提出的问题（五） 提名并选举监票人（六） 投票表决，宣布表决结果（七） 宣读大会决议并签署会议文件（八） 请律师宣读本次股东大会法律意见书（九） 宣布会议结束中航黑豹股份有限公司2016年9月23日600760 *ST 黑豹 2016 年第三次临时股东大会材料3股东大会须知为保障中航黑豹股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会的有关规定，特制定本须知。一、公司董事会下设股东大会会务组，具体负责大会有关事宜。 二、参加股东大会的所有股东，依法享有发言权、质询权、表决权。 三、 参加现场会议的股东在发言前需以书面形式向大会会务组登记要求发言，发言顺序按持股数量多少为序； 股东发言应针对议案内容，否则大会主持人可以拒绝或者制止其发言。 四、会议须表决的议题， 采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。 五、 参加现场会议的股东投票需注意的事项如下： （ 1）表决票须写明投票人姓名及持有或代表股数，否则投票无效。 （ 2）表决票须书写清楚。 （ 3）表决票须用钢笔或碳素笔填写。 六、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，维护公司利益，维护其他股东的利益，自觉维护大会的正常秩序，保证大会的严肃性和正常秩序。公司有权对干扰会议秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，采取必要的措施并报有关部门查处。 中航黑豹股份有限公司600760 *ST 黑豹 2016 年第三次临时股东大会材料4议案 1 关于公司子公司对合肥开乐特种车辆有限公司撤资暨关联交易的议案中航黑豹股份有限公司关于公司子公司对合肥开乐特种车辆有限公司撤资暨关联交易的议案各位股东及股东代理人： 一、关联交易概述合肥开乐特种车辆有限公司（以下简称“合肥开乐”）系安徽开乐专用车辆股份有限公司（以下简称“安徽开乐”）的控股子公司。近年来受投资建设、当地政府规划搬迁等因素的影响，截止目前，合肥开乐依旧处于建设阶段，一直无法正常开展生产经营活动。为降低成本费用，安徽开乐拟撤回其对合肥开乐的投资，对应股权评估价值为 5133.83 万元。二、关联方及关联关系介绍（一）关联方介绍1、 名称：安徽开乐汽车股份有限公司2、 住所：安徽省阜阳市经济技术开发区 105 国道 21 号3、 法定代表人：蒋玉松4、注册资本： 1,670 万元5、 企业类型：股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)6、 经营范围：专用汽车项目投资、房地产项目投资。 (法律、法规、国务院规定须行政许可的，凭有效许可经营)。（二）关联关系介绍安徽开乐汽车股份有限公司系安徽开乐、合肥开乐的股东，且为公司关联法人，公司本次撤资行为将导致安徽开乐汽车股份有限公司取得合肥开乐的控制……[点击查看原文][查看历史公告]

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