公告日期：2016-05-28

证券代码：600760 证券简称：*ST黑豹 公告编号：2016-030中航黑豹股份有限公司2015年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：有一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年5月27日(二) 股东大会召开的地点：山东省威海市文登区世纪大道89号(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 282、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 56,979,5833、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 16.51(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会的召集人为公司董事会，由董事长李晓义先生主持。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席6人，董事孙丽女士、独立董事陈良华先生因公分别委托董事长李晓义先生、独立董事王大伟先生出席会议并行使相关权利；2、公司在任监事5人，出席4人，监事董文强先生因公委托监事孙军芳女士出席会议并行使相关权利；3、董事会秘书亲自出席会议；公司高管列席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：《关于2015年财务决算报告的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 55,771,604 97.87 1,207,979 2.13 0 0.002、议案名称：《关于2015年年度利润分配的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 55,711,704 97.77 1,261,879 2.21 6,000 0.023、议案名称：《2015年年度董事会工作报告》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 55,771,604 97.87 1,207,979 2.13 0 0.004、议案名称：《2015年年度监事会工作报告》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例……[点击查看原文][查看历史公告]

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