公告日期：2017-06-08

股票简称：通策医疗 股票代码：600763通策医疗投资股份有限公司2017年非公开发行股票预案（第二次修订稿）通策医疗投资股份有限公司二〇一七年六月发行人声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示1、公司本次非公开发行股票的相关事项已经公司第七届董事会第二十八次会议、第七届董事会第三十次会议、第七届董事会第三十五次会议、2017年第一次临时股东大会、2017年第二次临时股东大会审议通过。根据有关规定，本次发行方案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准，并经中国证监会核准后方可实施。2、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为吕建明先生、陆兆禧先生、财通证券资管通策医疗 1号定向资产管理计划、诸暨通策成长一号股权投资合伙企业（有限合伙）、共4名特定对象。全部特定发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份，发行对象拟认购金额如下：序号 认购主体 认购金额（万元） 占比1 吕建明 52,824 66.030%2 陆兆禧 6,666 8.333%3 通策1号资管计划 4,710 5.888%4 诸暨通策 15,800 19.750%合计 80,000 100%3、本次发行股票数量为不超过本次发行前上市公司总股本 320,640,000股的20%，即64,128,000股，且拟募集资金总额不超过80,000万元，具体发行数量的计算公式为：发行股份数=本次募集资金总额发行价。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定。若公司在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行股票数量进行相应调整。4、本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格为定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 90%。最终发行价格将在公司取得中国证监会对本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定确定。5、本次非公开发行股份的限售期为自非公开发行股票上市之日起三十六个月，之后根据中国证监会和上交所的有关规定执行。6、本次发行募集资金总额不超过80,000万元，扣除发行费用后，计划全部用于投建“浙江存济妇女儿童医院”（总投资金额为80,789.59万元），拟投建医院是一家以妇科肿瘤及及相关诊疗服务为特色的专科医院。公司将根据实际募集的资金净额，调整并决定募集资金投入项目的金额，不足部分由公司自筹解决。7、本次方案调整之前，公司原计划通过承债方式收购位于杭州市上城区西湖大道1号的西湖国贸大厦，合计建筑面积4.25万平方米，作为浙江存济妇儿医院的建设地点，新建医院定位于妇科肿瘤、孕产及健康生殖相关诊疗服务……[点击查看原文][查看历史公告]

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