公告日期：2017-06-08

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2017-049通策医疗投资股份有限公司关于2017年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（第二次修订稿）的公告本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。通策医疗投资股份有限公司（以下简称“通策医疗”或“公司”）于2017年6月7日召开的第七届董事会第三十五次会议审议了通策医疗投资股份有限公司非公开预案（修订稿）的议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司对本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，现就即期回报摊薄对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施公告如下：一、 本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响（一）假设前提1、本次非公开发行于2017年12月底实施完成（本次非公开发行完成时间仅为测算所用，最终以实际发行完成时间为准）；2、本次非公开发行股票最终发行数量以公司与保荐机构协商确定的数量为准，此处财务指标计算假设最终发行数量按本次预计发行数量上限计算，即64,128,000股；3、本次非公开发行股票募集资金总额不超过8.00亿元，此处财务指标计算假设最终募集资金总额按本次预计募集资金总额上限计算，即8.00亿元，不考虑扣除发行费用的影响；4、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化；5、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响；6、不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；7、在预测公司总股本时，以本次非公开发行前总股本320,640,000股为基础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；8、2016年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为13,616.47万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,262.56万元。假设2017年和2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均与2016年度持平，扣除非经常性损益前后的净利润一致；9、基本每股收益、加权净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算方式计算。以上仅为基于测算目的假设，不构成承诺及盈利预测和业绩承诺，投资者不应据此假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。（二）测算过程基于上述假设前提，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下：本次发行前 不考虑本次发行 本次发行后项目 （2017年度/2017年12（2018年度/2018年12（2018年度/2018年12月31日） 月31日） 月31日）总股本（股） 320,640,000 320,640,000 384,768,000归属于普通股股东每股 2.96 3.38 4.89净资产（元/股）本次发行前 不考虑本次发行 本次发行后项目 （2017年度/2017年12（2018年度/2018年12（2018年度/2018年12月31日） 月31日） 月31日）扣除非经常损益后的基 0.41 0.……[点击查看原文][查看历史公告]

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