公告日期：2017-05-20

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2017-043通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司杭州口腔医院有限公司受让浙江通策健康管理服务有限公司股权相关事项的进一步公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订），公司全资子公司杭州口腔医院有限公司于2015年8月受让浙江通策健康管理服务有限公司（以下简称“通策健康”）60%股权事项构成了重大资产重组。由于收购通策健康时，公司按照60%股权对应的通策健康的资产总额进行了相关计算，认为收购通策健康60%股权事宜未触发重大资产重组条件，公司按照重大关联交易披露且履行了董事会及股东大会的全部相关法定程序，因未按履行重大资产重组信息披露程序，构成了瑕疵。此次瑕疵未对公司投资者利益造成任何影响，没有损害中小股东的利益。公司为此给投资者带来的不便深表歉意。一、收购通策健康情况概述1、浙江通策健康管理服务有限公司设立的情况概述浙江通策健康管理服务有限公司原系公司全资子公司杭州口腔医院有限公司（以下简称“杭州口腔医院”）、公司关联方杭州爱铂控股有限公司（以下简称“爱铂控股”）及公司第二大股东鲍正梁先生共同出资设立，注册资本人民币6,000万元，杭州口腔医院所占股权比例为40%，爱铂控股所占股权比例为40%，鲍正梁先生所占股权比例为 20%。通策健康设立时，已按照关联交易程序表决，并于2012年8月29日召开的公司第六届董事会第十九次会议审议通过。关联董事回避了本次表决。独立董事对此关联交易事先认可并发表了独立意见。2、杭州口腔医院有限公司租赁杭州平海路1号大楼物业的情况概述通策健康系公司为收购杭州平海路1号大楼物业设立的特殊目的公司，设立后整体收购了杭州平海路1号大楼（原方正证券大厦）（收购金额人民币4.2亿元）。此后，公司全资子公司杭州口腔医院承租杭州平海路1号大楼物业，租金为每日每平米人民币2.7元。通策健康除持有前述物业及收取租金外，无其他业务或收入。上述议案经上市公司第六届董事会第二十次会议、2012 年第二次临时股东大会审议通过，关联董事及关联股东回避表决。独立董事对此关联交易事先认可并发表了独立意见。杭州口腔医院租赁物业租金，系以浙江韦宁资产评估有限公司对该房屋租金的评估报告为依据所确定。3、杭州口腔医院受让通策健康60%股权（标的资产）的情况概述2015年，公司全资子公司杭州口腔医院收购了通策健康60%股权，收购完成后杭州口腔医院持有通策健康100%股权。其中，交易价格为：爱铂控股所持40%通策健康股权的交易对价为5,000万元，鲍正梁所持20%通策健康股权的交易对价为2,500万元，共计7,500万元。前述收购的价格已经评估机构评估（坤元评报[2015]（341）号评估报告），以净资产为依据确定通策健康股权评估价值12,535.01万元。该收购事项分别经2015年7月23日第七届董事会第五次会议和2015年8月24日2015年第一次临时股东大会审议通过，依据关联交易履行了决议程序，监事会、独立董事、审计委员会对关联交易进行了审核并出具了意见，并依据《上海证券交易所股票上市规则》中重大事项对 5%以下中小投资者的表决情况进行了单独计票。通策健康于2015年12月完成工商变更登记。以上内容详情，请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司杭州口腔医院有限公司受让浙江通策健康管理服务有限公司股权暨关联交易的公告》、《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司杭州口腔医院有限公司受让浙江通策健康管理服务有限公司股权暨关联交易的补充公告》和《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司杭州口腔医院有限公司受让浙江通策健康管理服务有限公司股权暨关联交易的进一步说明的补充公告》。二、杭州口腔医院受让标的资产履行的程序该收购事项分别经公司董事会会议、上市公司2015年第一次临时股东大会审议通过……[点击查看原文][查看历史公告]

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