公告日期：2017-06-17

次股东大会人员资格和召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。金杜律师假定公司提交给金杜律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序根据公司第八届董事会第十七次会议决议、本次股东大会通知以及《公司章程》的规定，经金杜律师核查，本次股东大会由公司第八届董事会第十七次会议决定召开，并履行了相关通知和公告程序。金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违反法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的情形。二、出席本次股东大会会议人员资格和召集人资格本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行。根据对本次股东大会现场出席人员提交的账户登记证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，现场出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共1名，代表有表决权的股份176,314,950股，占公司有表决权股份总数的53.47%；通过网络投票参会的股东共3名，代表有表决权的股份55,300股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。综上，出席本次股东大会的股东共 4 名，代表有表决权的股份176,370,250股，占公司有表决权股份总数的53.49%。公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或委托代理人）以外其他股东（或委托代理人）（以下简称“中小投资者”）共3名，代表有表决权的股份55,300股，占公司有表决权股份总数的0.02%。鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统进行认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。三、本次股东大会的表决程序及表决结果经金杜律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。经公司合并统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：（一）2016年度董事会工作报告表决情况：同意176,370,250股，占出席会议股东有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权的0%。表决结果：通过（二）2016年度监事会工作报告表决情况：同意176,370,250股，占出席会议股东有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权的0%。表决结果：通过（三）2016年度财务决算报告表决情况：同意176,370,250股，占出席会议股东有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权的0%。表决结果：通过（四）2016年度利润分配预案表决情况：同意176,370,250股，占出席会议股东有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权的0%。其中，中小投资者投票情况为：同意55,300股，占出席会议中小投资者有效表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权的0%。表决结果：通过（五）2016年年度报告全文及摘要表决情况：同意176,370,250股，占出席会议股东有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权的0%。表决结果：通过（六）2016年度独立……[点击查看原文][查看历史公告]

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