公告日期：2017-04-22

中电广通股份有限公司（600764）2017 年第一次临时股东大会资料二〇一七年五月中电广通股份有限公司2017年第一次临时股东大会现场会议须知为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《中电广通股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会现场会议须知：1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项议案进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时将表决票按秩序投入表决箱内，由两名股东代表和一名监事参加监票和清点。2017年第一次临时股东大会现场会议议程会议时间： 2017年5月3日下午13点30分会议地点：北京海淀区学院南路30号长城电子科研楼6层会议室一、现场与会人员签到（提前30分钟到场）二、主持人致词三、审议事项：1 关于公司符合重大资产出售及发行股份购买资产条件的议案2 关于公司重大资产出售及发行股份购买资产构成关联交易的议案3.00 关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案3.01 本次重大资产重组的方案概述3.02 本次重大资产出售方案3.03 交易对方3.04 出售资产3.05 定价原则、交易价格及支付方式3.06 期间损益归属3.07 出售资产的交割3.08 出售资产的员工安置方案3.09 本次发行股份购买资产方案3.10 交易对方3.11 标的资产3.12 标的资产的定价依据及交易价格3.13 期间损益归属3.14 标的资产利润补偿的原则性安排3.15 标的资产的过户及违约责任3.16 本次发行股份的种类和面值3.17 发行方式3.18 发行对象3.19 发行价格与定价依据3.20 发行数量3.21 上市地点3.22 本次发行前公司滚存未分配利润安排3.23 本次发行股份购买资产的股份限售期3.24 本次重大资产重组决议有效期4 关于《中电广通股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案5 关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告等报告的议案6 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案7 关于本次重大资产重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报措施的议案8 关于签署附生效条件的《重大资产出售协议》、《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的议案9 关于签署本次重大资产重组相关协议之补充协议的议案……[点击查看原文][查看历史公告]

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