公告日期：2017-05-18

中电广通股份有限公司（600764）2017 年第二次临时股东大会资料二〇一七年五月中电广通股份有限公司2017年第二次临时股东大会现场会议须知为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《中电广通股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会现场会议须知：1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项议案进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时将表决票按秩序投入表决箱内，由两名股东代表和一名监事参加监票和清点。2017年第二次临时股东大会现场会议议程会议时间： 2017年5月25日下午14点00分会议地点：北京海淀区学院南路30号长城电子科研楼6层会议室一、现场与会人员签到（提前30分钟到场）二、主持人致词三、审议事项：1 关于变更公司名称的议案2 关于变更公司注册地址的议案四、议案审议、股东提问答疑（公司管理层负责解答）五、投票表决六、休会，现场投票统计七、监票人宣布现场表决结果八、宣读股东大会决议九、律师发表大会鉴证意见十、宣布股东大会结束一、关于变更公司名称的议案各位股东：2017年5月9日，中电广通召开第八届董事会第十八次（临时）会议，审议通过《关于拟变更公司名称的议案》，并同意提交本次股东大会审议，本次变更公司名称主要基于以下原因：1、变更公司全称是上市公司控制权发生变更后的需要中国船舶重工集团公司（以下简称“中船重工”）通过协议收购方式收购中电广通53.47%股份，上述股权收购已于2016年7月21日获得国务院国有资产监督管理委员会批复，并于2016年10月19日完成股权过户，中船重工已成为中电广通控股股东。鉴于上市公司控制权已发生变更，为体现控制权变更，经控股股东中船重工提议，中电广通申请了对公司全称的变更，冠以“中国船舶重工集团”字样。2、公司全称变更已经工商局预核准2017年4月19日，北京市工商行政管理局作出《企业名称变更申请核准告知书》（核准告知书编号：2017002649），根据该告知书，经国家工商总局以（国）名称变核内字[2017]第 1427号文核准，同意公司名称变更为“中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司”，工商核准有效期至2017年10月14日。另外，该命名符合国军标、国防科工局和解放军总装备部军事电子信息系统分类许可要求。3、公司重组完成后主营业务将发生变化（1）重大资产重组情况目前，中电广通正在进行重大资产重组，2017年5月9日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于中电广通重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关议案；2017年5月11日公司就相关事项已向中国证券监督管理委员会（以下简称“……[点击查看原文][查看历史公告]

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