公告日期：2017-05-10

证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：临2017-027中电广通股份有限公司第八届董事会第十八次（临时）会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司于2017年5月9日以现场方式召开了第八届董事会第十八次（临时）会议。会议通知于2017年5月4日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会共有7名董事，本次会议应参会7名，实际参会7名。会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》和《中电广通股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。参加会议的董事采取记名投票方式进行表决，决议如下：一、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》鉴于重大资产重组相关议案已经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，董事会同意公司名称由“中电广通股份有限公司”变更为“中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司”，并对《公司章程》作出相应修改。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。二、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》董事会同意于2017年5月25日（星期四）下午14点00分在北京市海淀区学院南路30 号北京长城电子装备有限责任公司科研楼6层会议室以现场方式召开公司2017年第二次临时股东大会，股权登记日为2017年5月19日。上述股东大会通知详细内容参见《临 2017-028中电广通关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。中电广通股份有限公司董事会2017年5月10日[点击查看原文][查看历史公告]

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