公告日期：2016-09-21

中信证券股份有限公司关于中电广通股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见中电广通股份有限公司（以下简称“中电广通”或“上市公司”或“公司”）于2016年6月18日发布了《中电广通股份有限公司关于控股股东股权转让进展情况暨停牌公告》（临2016-026），披露公司接控股股东中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）通知，“由中国电子及有关专家共同组成的评审组将于6月20日起对中电广通股权潜在受让方进行实质性评审谈判，并依规进行控股权转让后相关事项的沟通及安排，相关事项具有不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将于2016年6月20日起停牌。”此外，公司于2016年7月2日发布《中电广通股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2016-028），前期筹划股权转让事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即停牌时间自2016年6月20日起算。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次重组的独立财务顾问，对中电广通延期复牌事项进行了核查。相关核查意见如下：一、前期信息披露情况1、上市公司于2016年6月18日发布了《中电广通股份有限公司关于控股股东股权转让进展情况暨停牌公告》，公司股票于2016年6月20日起停牌。2、上市公司于2016年6月25日发布了《中电广通股份有限公司关于控股股东股权转让征集受让方结果暨延期复牌公告》（临2016-027），公司股票自2016年6月27日起继续停牌。3、上市公司于2016年7月2日发布了《中电广通股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2016-028），2016年7月1日中国电子与中国船舶重工集团公司（以下简称“中船重工”）签署了《中电广通股份有限公司股份转让协议》，在公司控股权转让商谈的同时，中船重工与中国电子正在筹划涉及公司的资产重组事项，该事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请，公司股票自2016年7月4日起继续停牌。根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，公司前期筹划股权转让事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自2016年6月20日起算，继续停牌不超过30日。2016年7月9日、7月16日，公司分别发布了《中电广通股份有限公司重大资产重组进展情况公告》（临2016-034、临2016-035）。4、上市公司于2016年7月20日发布了《中电广通股份有限公司重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》（临2016-36），公司股票自2016年7月20日起继续停牌不超过1个月。2016年7月27日、8月3日、8月10日、8月17日公司分别发布了《中电广通股份有限公司重大资产重组进展情况公告》（临2016-038、临2016-039、临2016-040、临2016-041）。5、上市公司于2016年8月20日发布了《中电广通股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临2016-43），公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，经公司申请，公司股票自2016年8月22日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。上市公司独立董事就继续停牌事项发表了《中电广通股份有限公司独立董事关于重大资产重组继续停牌的独立意见》。2016年8月27日，公司发布了《中电广通股份有限公司重大资产重组进展情况公告》（临2016-044）。6、上述信息披露文件刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。二、本次重大资产重组方案根据公司与中船重工、中国电子签署的《重大资产重组框架协议》，本次重组整体方案如下：1、本次重组的整体方案本次重组的整体方案包括：（1）资产购买；（2）资产出售。2、资产购买各方初步确定本次资产购买的主要内容为：由公司通过向中船重工和/或其关联方发行股份的方式，购买中船重工直接或间接拥有的电子信息行业相关的军工资产。相关方将对上述标的资产的具体范围、交易对方、交易作价、股份发行价格、发行股份数量等具体细节做进一步沟通协商，并在正式签署的资产购买协议中就相关事项进行具体约定。3、资产出售各方初步确定本次资产出售的主要内容为：公司将其现有的业务、资产及负债以现金交易方式出售予中国电子和/或其关联方。相关方将就资产出售的交易对方、交易对价、支付方式等事项进……[点击查看原文][查看历史公告]

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