公告日期：2016-09-05

股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2016-050中电广通股份有限公司第八届董事会第七次（临时）会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司于2016年9月4日以通讯方式召开了第八届董事会第七次（临时）会议。会议通知于2016年8月30日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会共有7名董事，本次会议应参会7名，实际参会7名。会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参加会议的董事采取记名投票方式进行表决，决议如下：一、审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》：（一）董事会同意公司向上海证券交易所申请股票自2016年9月21日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。（二）本次重大资产重组事项的具体内容1、本次筹划重大资产重组的基本情况（1）公司于2016年7月2日发布《临2016-028重大资产重组停牌公告》，前期筹划股权转让事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即停牌时间自2016年6月20日起算。（2）筹划重大资产重组背景、原因中国船舶重工集团公司（以下简称“中船重工”）与中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）共同筹划本次重大资产重组，中船重工拟对旗下电子信息相关资产进行整合，以公司为依托，打造电子信息业务平台公司，巩固和提升公司市场竞争力，促进公司的可持续发展，实现企业转型升级，为公司股东创造更多的投资回报。（3）重组框架方案介绍①主要交易对方本次重大资产重组事项中，资产出售部分的交易对方初步拟定为中国电子和/或其关联方，资产购买部分的交易对方初步拟定为中船重工和/或其关联方。截至目前，交易对方尚未最终确定。②交易方式本次重大资产重组的交易方式初步拟定为公司发行股份购买资产，同时以现金交易方式出售资产，具体细节仍在与各相关方、有关部门沟通中，尚未最终确定。本次重大资产重组方案仅为各相关方初步论证的框架性方案，本次重大资产重组涉及的具体事项及交易方案尚未最终确定，存在重大不确定性。③标的资产情况本次重大资产重组的置入资产初步包括但不限于中船重工直接或间接拥有的电子信息行业相关的军工资产，置出资产初步拟定为公司的现有业务、资产及负债。截至目前，置入资产与置出资产的具体范围尚未最终确定，仍存在变化的可能性。2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作（1）推进重大资产重组所做的工作自公司股票停牌以来，公司及本次重组各相关方积极推进本次重大资产重组的各项工作，并就本次重大资产重组所涉及的交易对方、交易方式、标的资产范围等事项进行了多次协商；独立财务顾问中信证券股份有限公司及其他相关中介机构正在对本次重大资产重组的标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，并对相关重组方案进行审慎论证，就有关事项与监管机构进行沟通。（2）已履行的信息披露义务公司股票已于2016年6月20日起停牌。2016年7月2日，公司发布了《临2016-028重大资产重组停牌公告》，公司股票自2016年7月4日起继续停牌。2016年7月20日，公司发布了《临2016-036重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》，公司股票自2016年7月20日起继续停牌。2016年8月20日，公司发布了《临2016-043重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2016年8月22日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。停牌期间，公司按照有关规定，每5个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告，及时披露有关重组事项的进展情况。3、继续停牌的必要性和理由由于本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚在进行中；同时，根据国家国防科技工业局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（科工计[2016]209号）的相关规定，本次重大资产重组在召开董事会前涉及履行军工事项审查程序。为确保本次重大资产重组披露的相关资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，公司向上海证券交易所申请继续停牌。4、需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况根据相关规定，在本次重……[点击查看原文][查看历史公告]

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