公告日期：2016-08-29

股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2016-045中电广通股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司于2016年8月26日以现场方式在公司会议室召开了第八届董事会第六次会议。会议通知于2016年8月16日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会共有7名董事，本次会议应参会7名，实际参会7名。会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参加会议的董事采取记名投票方式进行表决，决议如下：一、审议通过《公司2016年半年度报告全文及摘要》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。二、审议通过《关于对公司高级管理人员2015年度业绩考核及确定绩效薪金的议案》鉴于公司主要经营者完成董事会下达的2015年度业绩考核指标，按照《公司高级管理人员薪酬与业绩考核管理暂行办法》，董事会同意对2015年度主要经营者年度绩效薪金进行兑现。董事长兼总经理李建军回避表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。中电广通股份有限公司董事会2016年8月29日[点击查看原文][查看历史公告]

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