公告日期：2016-09-05

中航重机股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议文件中航重机股份有限公司资本运营部印制2016年9月12日中航重机股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议议程（2016年9月12日）一、会议时间：2016年9月12日（星期一）上午9:30二、会议地点：北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座8层公司第一会议室三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表；（2）公司第五届董事会成员；（3）公司第五届监事会成员；（4）公司高级管理人员；（5）公司董事会聘请的律师。四、会议议程：时间 内容一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单,提请大9:30～9:35会通过（举手表决）二、全体股东逐项审议会议议案1、董秘孙继兵报告《关于聘任2016年度审计机构的议案》；9:35～9:55（10min）2、董秘孙继兵报告《关于修订公司章程的议案》（10min）三、全体股东对各项议案进行表决1、以书面方式对上述议案逐项进行表决；2、统计现场投票结果；3、监票人代表宣读表决结果；9:55～10:304、董秘孙继兵宣读2016年第一次临时股东大会决议；5、北京市嘉源律师事务所见证律师就本次临时股东大会发表法律意见。四、主持人宣布大会闭幕议案一关于聘任2016年度审计机构的议案各位股东：经过公司内部招标流程，鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）在审计方面表现出的专业素养和职业精神，建议由中审众环担任公司2016年度审计机构，为公司提供包括2016年度财务报表审计、内部控制审计、季报商定程序等服务。服务价格不高于上年服务价格198万元。本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，现提交公司股东大会审议批准。以上议案，请审议。中航重机股份有限公司董事会2016年9月12日议案二关于修订《公司章程》的议案各位股东：根据中共中央、国务院印发的《关于深化国有企业改革的指导意见》和中国证监会于2014年10月20日颁布的《上市公司章程指引（2014年修订）》及上海证券交易所2015年1月15日颁布的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》，为加强公司治理，公司需就《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容详见本议案附件。本议案已经公司第五届董事会第十七次临时会议审议通过，现提交公司股东大会审议批准。以上议案，请审议。附件：《中航重机股份有限公司章程修订对比表》中航重机股份有限公司董事会……[点击查看原文][查看历史公告]

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