公告日期：2017-03-17

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：临2017-010武汉祥龙电业股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：监事黄青一因公出差缺席本次监事会。一、监事会会议召开情况(一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（二）公司于2017年3月3日以电子邮件、电话的方式发出召开第九届监事会第二次会议的通知。（三）公司第九届监事会第二次会议于2017年3月15日在公司会议室以现场方式召开。（四）本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数2人。监事黄青一因公缺席本次监事会。（五）会议主持人为监事会主席杨思兵先生。二、监事会会议审议情况1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》表决结果： 2票同意；0票反对； 0票弃权。本议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。2、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》审核意见：公司监事会认为公司2016年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，年度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司财务状况和经营成果；截止本意见出具日，未有参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果： 2票同意；0票反对； 0票弃权。本议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。公司 2016 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。3、审议通过了《2016年度财务决算报告》表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。4、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。特此公告。武汉祥龙电业股份有限公司监事会2017年3月16日[点击查看原文][查看历史公告]

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