公告日期：2016-09-22

武汉祥龙电业股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料股票代码：600769股票简称：祥龙电业召开时间：2016年10月17日目录一、2016年第一次临时股东大会会议议程 ……………………… 3二、2016年第一次临时股东大会会议须知 ……………………… 5三、2016年第一次临时股东大会会议议案关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 ………… 7武汉祥龙电业股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议议程1、会议召开时间（1）现场会议召开时间：2016年10月17日 10点00分（2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为：2016年10月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年10月17日9:15-15:00。2、现场会议地点：公司会议室3、主持人：董事长杨雄先生4、参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和见证律师等其他相关人员5、现场会议议程：一、主持人宣布武汉祥龙电业股份有限公司2016年第一次临时股东大会开幕二、主持人宣读现场到会股东持股数三、公司监事杨思兵先生宣读股东大会须知四、公司董事会秘书曹文明先生宣读股东大会审议议案序号 议案名称 投票股东类型非累积投票议案1 《关于变更公司经营范围及修订的议案》以上议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，该议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过。五、主持人提名唱票人、计票人和监票人，到会股东及股东代理人举手通过。六、股东及股东代理人依法进行议案投票表决七、请股东及股东代理人发言八、主持人宣读现场股东大会表决情况九、现场股东大会表决情况公司将上传给上证所信息有限公司，由上证所信息有限公司将现场投票情况与网络投票情况进行合并汇总后，再回传给公司，请各位股东及股东代理人休息等候。十、主持人宣读本次临时股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决议十一、湖北大晟律师事务所律师宣读律师见证法律意见书十二、主持人宣布大会闭幕武汉祥龙电业股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议须知为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、股东大会议事规则的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。一、本次股东大会设立秘书处，具体负责大会组织工作和股东登记等相关方面事宜。二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东，本次股东大会股权登记日为2016年10月10日。公司股票涉及融资融券业务的相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。三、股东及股东代理人参加本次股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。四、本次股东大会安排股东及股东代理人发言时间不超过一小时，股东及股东代理人在大会上要求发言，需向大会秘书处登记。发言顺序根据登记次序确定，发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。五、会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东及股东代理人提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。六、股东大会会议采用现场会议投票和网络……[点击查看原文][查看历史公告]

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