公告日期：2016-03-16

武汉祥龙电业股份有限公司2015年年度股东大会会议资料股票代码：600769股票简称：祥龙电业召开时间：2016年3月18日武汉祥龙电业股份有限公司2015年年度股东大会会议议程1、会议召开时间（1）现场会议召开时间：2016年3月18日 10点00分（2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为：2016年3月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年3月18日9:15-15:00。2、现场会议地点：公司会议室3、主持人：董事长杨雄先生4、参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和见证律师等其他相关人员现场会议议程：一、主持人宣布武汉祥龙电业股份有限公司2015年年度股东大会开幕二、主持人宣读现场到会股东持股数三、公司职工监事杨思兵先生宣读股东大会须知四、公司董事会秘书曹文明先生宣读股东大会审议议案投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 2015年度董事会工作报告 √2 2015年度报告及其摘要 √3 2015年度财务决算报告 √4 2015年度利润分配方案 √5 2015年度监事会工作报告 √6 独立董事关于2015年度述职工作报告 √7 独立董事关于对外担保情况的专项说明及独 √立意见8 审计委员会关于公司2015年度履职情况报告 √9 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合 √伙）为公司2016年度审计机构的议案10 内部控制审计报告 √11 内部控制自我评价报告 √12 关于预计公司2016年度日常关联交易的议案 √13 关于利用闲置资金进行投资理财的议案 √以上议案已经公司第八届董事会第十一次会议和八届监事会十次会议审议通过，所有议案均为普通决议事项，议案12涉及关联交易，关联股东回避表决。五、主持人提名唱票人、计票人和监票人，到会股东及股东代理人举手通过。六、股东及股东代理人依法进行议案投票表决七、请股东及股东代理人发言八、主持人宣读现场股东大会表决情况九、现场股东大会表决情况公司将上传给上证所信息有限公司，由上证所信息有限公司将现场投票情况与网络投票情况进行合并汇总后，再回传给公司，请各位股东及股东代理人休息等候。十、主持人宣读本次临时股东大会表决结果（现场投票与网络投……[点击查看原文][查看历史公告]

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