公告日期：2017-04-29

武汉市汉商集团股份有限公司2016年年度股东大会会议材料（600774）武汉市汉商集团股份有限公司董事会2017年5月18日武汉市汉商集团股份有限公司2016年度股东大会议程会议召开方式：现场投票与网络投票相结合会议召集人：武汉市汉商集团股份有限公司董事会现场会议时间：2017年5月18日14:30现场会议地点：武汉国际会展中心四楼会议室网络投票时间：2017年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。会议议程：一、会议主持人董事长张宪华先生宣布会议开始；二、董事长张宪华先生宣布出席现场会议的股东（或股东代理人）人数及其代表的股份总数，介绍出（列）席会议的公司董事、监事和高管人员等；三、会议审议事项：序号 非累积投票议案名称 页码 报告人1 公司2016年年度报告及摘要 见年报单行本2 公司董事会2016年度工作报告 1张晴3 公司监事会2016年度工作报告 17 杨汉生4 公司独立董事2016年度述职报告 19 魏明先5 关于2016年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案 24杨芳6 关于修改《公司章程》的议案 25杨芳7 关于续聘会计师事务所的议案 27 魏泽清四、股东发言；五、股东表决；六、推荐大会计票、监票的股东代表和监事人选；七、请监票人员宣布现场及网络投票的表决结果；八、律师宣布法律意见书；九、与会董事在大会决议和会议记录上签字；十、主持人宣布会议结束。2016年度股东大会材料之二董事会2016年度工作报告各位股东及股东代表：2016年面对各种困难挑战，集团公司坚定信心，逆势前行，遵循“优质资产 优秀团队=市场竞争力”的发展模式，将“提品质、强内功、抗击打、争上游”作为工作的应对之道，抓住外部地铁建设基本完成、内部提档升级、调整、配套到位等有利条件，发挥资产优良、资金充裕、团队优秀、人员精干的优势，依托“三圈一心”的优质资源，在做强做优零售、会展、商业地产“三大主业”上下深功，主推21世纪购物中心扩建等项目，深度拓展配套业务，积极寻求新的发展空间，企业效益、实力进一步提升，再登省市百强企业榜单。一、报告期内公司经营情况的回顾全年实现营业收入 9.49 亿元，同比下降 3.54%，实现净利润1,164.37万元，同比增长14.32%。（一）三大购物中心把脉顾客消费需求，顺应市场求品质，塑造经营特色，将实体店的传统优势与移动互联时代新技术、新平台相结合，打造市民心目中首选的家庭欢聚地、品质生活场。1、21世纪购物中心精彩蝶变，开创经营新局面。面对新一轮发展机遇，21 世纪购物中心以“品质升级，效益上档”为主攻方向，强力打造零售、娱乐、餐饮、儿童、家居、健康六大板块，向品牌多极化、业态多样化、功能多元化的复合型购物中心大步迈进。全年有107个品牌年销售超百万，9个品牌过500万，2个品牌达千万级，经营利润同比增长13.03%，经济效益企稳回升。荣获武汉市和谐企业称号。一是品牌竞争优势得到稳固。优化经营布局，合理重设动线，品类之间有效呼应；展开新一轮迭代招商，新品与原有品牌完美契合，品牌组合亮点纷呈。女服休闲运动装公司围绕经营提质，新引进“影……[点击查看原文][查看历史公告]

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