600781:辅仁药业关于媒体报道的澄清公告

邰杭

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公告日期：2015-11-17

证券代码：600781 证券简称：辅仁药业公告编号：临2015-032辅仁药业集团实业股份有限公司关于媒体报道的澄清公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:《长江商报》于2015年11月16日刊文，主要涉及本公司如下内容：1、多年未进行现金分红；2、本公司控股股东辅仁药业集团有限公司通过江宁路580号、昌化路325号地块侵犯上市公司利益一、传闻简述2015年11月16日，本公司注意到长江商报网站刊登两篇文章《辅仁药业：那只从不分红的“铁公鸡”》、《辅仁药业2.3亿资产转让金流向成谜》，上述两文主要指出如下方面的质疑：1、认为本公司多年来连续盈利却一直未进行现金分红；2、本公司控股股东辅仁药业集团有限公司在江宁路580、昌化路325号土地使用权及该等地块上的所有房屋（以下简称“置换出房地”）上侵犯了上市公司利益。二、澄清声明根据上述网站所刊文章内容，我公司经查阅相关资料，澄清说明如下：（一）本公司多年来未分配现金红利原因本公司根据有关法律、法规、规章、条例等规定制定的《公司章程》中对有关利润分配的规定为：“第一百五十五条公司的利润分配应遵守以下规定：（一）利润分配的原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配股利。公司实施利润分配应当遵循以下规定：1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，原则上公司每年实施一次利润分配，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。2、如公司年度实现盈利并达到现金分配条件，公司董事会未提出现金利润分配方案的，公司董事会应当在定期报告中披露未分红的原因，独立董事应对此进行审核发表独立意见。3、股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）利润分配的形式公司可以采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利。公司应积极推行以现金方式分配股利。（三）现金分配的条件1、审计机构对公司年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。2、公司年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的未分配利润）为正值。3、公司年度经营性现金流为正值。4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出超过公司最近一期经审计净资产的百分之二十。（四）现金分配的比例及时间在满足上述条件要求下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时：公司最近3年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。（五）股票股利分配的条件在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以提出并实施股票股利分配预案。（六）利润分配的决策程序和机制公司在每个会计年度结束后，公司管理层应结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见，董事会提出合理的分红建议和预案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。独立董事应对利润分配政策预案进行审核并发表独立意见。股东大会对利润分配预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持二分之一以上的表决权通过。（七）有关利润分配的信息披露1、公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董事应当对此发表独立意见。2、公司应当在定期报告中披露报告实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。3、公司上一会计年度满足上述现金分配的条件，董事会未制定现金利润分配预案或者按低于本章程规定的现金分红比……[点击查看原文][查看历史公告]

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