公告日期：2017-02-16

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2017-003新余钢铁股份有限公司关于控股股东可交换债券全部换股完毕导致权益变动的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●本次权益变动属于控股股东新余钢铁集团有限公司（以下简称“新钢集团”）2015 年可交换债券（简称“15 新钢 EB”）持有人换股，导致控股股东持股比例下降的行为，不触及要约收购。●本次权益变动不会使新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“新钢股份”）控股股东及实际控制人发生变化。一、本次权益变动基本情况公司控股股东新钢集团于2015年12月24日在上海证券交易所非公开发行规模为人民币10亿元的可交换债券（债券代码：137002，债券简称：15新钢EB，以下“本期可交换债券”）。（一）可交换债券换股情况2016年6月27日，本期可交换债券进入换股期，公司发布了《新余钢铁股份有限公司关于控股股东可交换债券进入换股期的提示性公告》（临2016-030）。2016年9月2日，新钢集团披露了《新余钢铁股份有限公司简式权益变动报告书》，2016年6月27日至2016年8月31日，新钢集团可交换债券持有人持续换股，换股比例占总股本的5.08%，新钢集团对新钢股份的持股比例由75.96%调整为70.88%。2016年12月22日，新钢集团披露了《新余钢铁股份有限公司简式权益变动报告书》，2016年9月2日至2016年12月20日，新钢集团可交换债券持有人持续换股，换股比例占总股本的5.35%，新钢集团对新钢股份的持股比例由70.88%调整为65.53%。近日，公司收到控股股东新钢集团的换股情况的通知，自 2016年12月20日以来，新钢集团可交换债券持有人持续换股，截止2017年2月6日新钢集团可交换债券全部换股完毕，累计交换股票总数占总股本的12.37%，至此新钢集团持有新钢股份的股权调整为63.59%。截至本公告披露日，新钢集团可交换公司债券已全部换股实施完毕，本次可交换公司债券剩余托管数量为零。换股情况如下：序号 股东名称 权益变 换股期间 （换元股/价股格）换股数量（股）换股比例动方式 （%）1 2016年6月27日 5.83 5,317,494 0.38-2016年7月5日2 2016年7月6日 5.80 65,482,734 4.70-2016年8月31日“15新 2016年9月1日3 新钢集团钢EB”持 -2016年9月8日 5.80 19,482,754 1.40有人换股 2016年9月9日4 -2016年12月20日 2.90 110,103,433 3.955 2016年12月21日 2.90 54,103,097 1.94-2017年2月6日合计 12.37注：2016年7月7日，公司实施2015年度每10股现金分红0.30元的权益分派方案，新钢集团可交换债券换股价格由5.83元/股调整为5.80元/股。2016……[点击查看原文][查看历史公告]

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