600785:新华百货2015年年度股东大会资料

程俏大

(发表于: 新华百货股吧更新时间: )

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600785:新华百货2015年年度股东大会资料查看PDF原文

公告日期：2016-04-16

银川新华百货商业集团股份有限公司2015年年度股东大会资料2016年4月银川新华百货商业集团股份有限公司2015年年度股东大会议程会议时间：现场会议时间：2016年4月21日上午9:30网络投票时间：2016年4月21日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。会议地点：银川市解放西街2号公司老大楼写字楼七楼会议室会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式会议主持人：董事长曲奎先生会议议程：一、宣布大会开幕二、请宁夏兴业律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数）三、宣读会议表决方法及须知为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。1、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行（网络投票将按照上市公司股东大会网络投票实施细则执行），大会议案采取记名投票方式进行表决；全部议案宣读完毕后，开始填票表决，由监票人收集股东大会表决票，将现场投票结果交予见证律师；2、每股有一票表决权。普通决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的二分之一以上表决权通过，特别决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的三分之二以上表决权通过；3、大会设一个投票箱，股东投票时，可在表决票相应栏内用“√”方式行使权利，将股东名称（如有授权需同时填写授权代表名称）、身份证号码和所代表的股数填上，并将选票投入投票箱内；4、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；5、本次会议设监、计票人两名。监、计票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程；6、待网络投票结束后与现场投票结果合并汇总后，由本次会议见证律师进行表决结果的宣布。本次股东大会投票表决结果将在公司指定披露报纸和上交所网站公告；7、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会议事规则，会议期间禁止大声喧哗和吵闹，不听劝阻者，现场会议工作人员将有权采取必要措施请其离开会场；8、为保证股东大会会议的顺利进行，股东或其委托代理人有异议、意见、或建议时可在现场会议投票结束后休会期间进行提问、沟通，任何人不得致使会议无法正常进行；9、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。四、推选监票人、计票人五、会议审议内容：1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；3、审议《公司2015年年度报告正文及摘要》；4、审议《公司2015年度利润分配议案》；5、审议《公司2015年度独立董事述职报告》；6、审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案；7、审议《关于公司资本公积金转增股本的议案》；8、审议《关于设立全资子公司的议案》；9、审议《关于调整2015年度非公开发行股票发行方案的议案》；10、审议《关于提请股东大会批准上海宝银创赢投资管理有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》。六、股东对审议内容进行记名投票表决七、监票人、计票人将表决结果提交律师八、现场会议及网络投票表决情况汇总九、律师宣读表决结果及本次股东大会的法律意见书十、2015年年度股东大会会议闭幕议案1：审议公司2015年度董事会工作报告银川新华百货商业集团股份有限公司2015年度董事会工作报告各位股东：现将公司2015年度董事会工作报告如下：一、管理层讨论与分析报告期内，面对国内经济下滑，商业市场环境持续不佳的新常态，公司管理层按……[点击查看原文][查看历史公告]

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秦宏宅

说什么都是假的有本事拉到150

2016-04-15 19:26:43
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全召易

做梦吧

2016-04-15 19:29:02
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宿求

这股东大会须知怎么搞的像有黑幕似的

2016-04-15 19:38:29
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文计

说梦话!商业零售有屁的发展空间!很多商业股已老早改行转型了!借壳上市是早晚的事!

2016-04-15 19:40:16
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奚幽寸

担心股东大会现场有争议，宁夏局不会到现场办公吧

2016-04-15 19:56:35
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鱼径

就是，人家开大会，没见这么多规矩的。肯定要搞暗箱超做。

2016-04-15 20:03:23
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单海盲

支持老崔

2016-04-15 20:20:44
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扈牛枰

希望崔总改组董事会

2016-04-15 20:21:02
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强克旭

1-6反对，7-10同意

2016-04-15 20:21:35
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尹炭斗

支持老崔支持老崔支持老崔支持老崔支持老崔支持老崔

2016-04-15 20:30:51
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苍花干

支持老崔支持老崔支持老崔支持老崔支持老崔支持老崔支持老崔支持老崔支持老崔支持老崔支持老崔支持老崔

2016-04-15 20:31:30
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沈佩力

谁知道广发证券的融资融券账户怎么投票？

2016-04-15 20:48:13
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吴份柏

我还是很好奇这个青海新华百货商业有限公司，到底是个什么性质的子公司，9个多亿的资产规模，产生的营业收入只有1个亿，却亏损了8千万，令人费解，希望董事会能好好解释一下

2016-04-15 20:57:45
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满岐

新华多行不义必自毙

2016-04-15 21:05:38
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习仓乘

心虚，物美及这届董事会

2016-04-15 21:20:34
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芮宫畜

是的，我持有2400股，投反对票，崔总提议的投赞成，举牌不易，那么多现金，好事多磨！

2016-04-15 21:22:11
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甄茄

青海新华百货商业有限公司是用来掏空新百的洗钱工具,2年亏3个亿,宁监局该查查了

2016-04-15 21:23:46
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莘片

怎么投票

2016-04-15 21:38:46
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庄托才

不分配怪宝赢？六月大盘爆跌的时候，你怎么不增发，是宝赢举牌让我们躲过了股灾。人在做，天在看，宁夏证监局连续两次这样真让人看不懂！

2016-04-15 21:45:36
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缪卷

如何投票？有明白人不？

2016-04-15 21:47:32
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