600785:新华百货2015年度非公开发行A股股票预案(修订版)

于珏

(发表于: 新华百货股吧更新时间: )

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公告日期：2016-02-04

股票简称：新华百货股票代码：600785银川新华百货商业集团股份有限公司（宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街97号）2015年度非公开发行A股股票预案（修订版）二O一六年二月公司声明本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示1、本次非公开发行A股股票的相关事项已经公司第六届董事会第十三次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。根据股东大会对董事会关于非公开发行事宜的授权，公司于2016年2月3日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行数量、发行对象及股票募集资金数额的议案》、《关于终止、的议案》、《关于公司与物美控股集团有限公司签署附条件生效的股票认购合同之补充协议的议案》、《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》和《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等议案，并对《2015年度非公开发行A股股票预案》等进行了修订。修订后，公司本次非公开发行股票发行数量由不超过5,663.00万股（含5,663.00万股）调整为不超过4,200.00万股（含4,200.00万股），认购对象由原物美控股、上海宝银及上海兆赢调整为物美控股，募集资金由不超过100,008.58万元（含100,008.58万元）调整为不超过74,172.00万元（含74,172.00万元），除上述事项外，本次非公开发行的发行价格和定价方式等均不发生变化。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会批准和中国证监会核准。2、公司本次非公开发行股票的发行对象为控股股东物美控股。公司于2015年5月21日与发行对象签署了《附条件生效的股票认购合同》，并于2016年2月2日与发行对象签署了《附条件生效的股票认购合同之补充协议》，发行对象以现金方式全额认购本次非公开发行的A股股票。本次发行完成后，发行对象本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。3、本次非公开发行股票的数量不超过4,200.00万股（含4,200.00万股），由物美控股全额认购。若公司A股股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量亦将进行相应调整。4、本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第十三次会议决议公告日，本次非公开发行股票的价格为17.66元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价19.62元/股的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司A股股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行价格亦将进行相应调整。5、物美控股为本公司控股股东，认购本次非公开发行股票构成关联交易。本次发行后，物美控股的持股比例将增至41.77%，仍保持控股地位。因此，本次非公开发行不会导致公司的实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。6、本次发行完成后，物美控股持有的公司股份占公司已发……[点击查看原文][查看历史公告]

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暴己帝

不送股增发股票，巩固控股地位，呵呵，物美有办法。之前公布一致行动人控股70%弄的崔不能要约。增发也流产了。这回自己玩，自己给自己增发，遣散之前的一致行动人，这样公司就不能退市了。

2016-02-03 20:04:10
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闵动

想多了一招就废此定增

2016-02-03 20:08:06
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吉沐努

法制社会、市场经济经得起考验吗

2016-02-03 20:10:00
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奚兀冰

这么无耻，自己给自己定增？不是大股东了，还控股股东？另外，还用官司把人家大股东的投票权剥夺？法律是物美家设定？

2016-02-03 20:15:08
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陈岑被

污霉，还能再无齿点吗？？

2016-02-03 20:21:29
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阮径吃

21扛不住了

2016-02-03 20:28:53
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养言日

新百、南百两难兄难弟，今后就看谁下楼下的快了。

2016-02-03 20:34:19
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左舶宋

坐等催发大招

2016-02-03 20:42:36
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华保虫

看来是经不起。……退休人

2016-02-03 20:48:31
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璩去京

无耻

2016-02-03 20:54:38
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曾肚

大股东不是老崔吗？无耻的2股东。我们只支持让股价上涨的股东。

2016-02-03 20:56:48
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蒲面赴

祝新百董事会全体成员新年坐牢。……退休人

2016-02-03 21:00:11
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苏名

面包没搞这个是意料之中的事情，但是重提增发是意欲何为，加上前次的起诉，最近密集的利空让人目眩神秘啊，但仔细想想总觉得有些地方不大对劲，也许新百明天开盘就一地鸡毛，但愿留下的朋友能等来新的希望，新年来了，希望大家赚钱

2016-02-03 21:20:43
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蓬旦押

果然是打压股价搞增发

2016-02-03 21:31:14
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龙杭

你为何总是这么悲观，崔军还没有出牌呢，你仿佛就已经看定了

2016-02-03 21:37:19
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辛直元

崔军举牌算了。……退休人

2016-02-03 21:45:56
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成江柏

崔不能举了，只能要约

2016-02-03 21:54:23
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竺征泌

写错了，是要约。……退休人

2016-02-03 21:56:54
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酆土爽

事实证明我说的基本都对了

2016-02-03 21:58:29
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裘秩

股价不是小散说的算，管他谁占优势呢。明天涨停你们信不信？

2016-02-03 22:06:00
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