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公告日期:2016-02-16
银川新华百货商业集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会资料2016年2月银川新华百货商业集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会议程会议时间:现场会议时间:2016年2月19日上午9:30网络投票时间:2016年2月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00会议地点:银川市解放西街2号公司老大楼写字楼七楼会议室会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式会议主持人:董事长曲奎先生会议议程:一、宣布大会开幕二、由北京康达律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人资格进行审核与见证(包括到会股东人数及代表股数)三、宣读会议表决方法四、推选监票人、计票人五、会议审议内容:1.00、逐项审议《关于调整公司非公开发行股票发行数量、发行对象及募集资金数额的议案》;1.01发行数量调整1.02发行对象调整1.03募集资金金额调整2、审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案(修订版)的议案》;3、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订版)的议案》;4、审议《关于公司与物美控股集团有限公司签署附条件生效的股票认购合同之补充协议的议案》;5、审议《关于终止、的议案》;6、审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》;7、审议《关于提请股东大会批准物美控股免于以要约方式增持公司股份的议案》;8、审议《关于公司资本公积金转增股本的议案》;9、审议《关于调整2015年度非公开发行股票发行方案的议案》。注:议案1.00(1.01-1.03)、2、3、4、5、6、7、9涉及关联交易,关联股东物美控股集团有限公司、上海宝银创赢投资管理有限公司、上海兆赢股权投资基金管理有限公司需回避表决。六、股东对审议内容进行记名投票表决七、监票人、计票人将表决结果提交律师八、现场会议及网络投票表决情况汇总九、律师宣读表决结果及本次股东大会的法律意见书十、2016年第一次临时股东大会会议闭幕议案1:逐项审议《关于调整公司非公开发行股票发行数量、发行对象及募集资金数额的议案》各位股东:综合考虑公司的实际情况,公司拟对2015年度非公开发行股票发行对象、发行数量及募集资金数额进行调整。具体调整事项如下:一、发行数量调整调整前:依据公司第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》,本次非公开发行股票的数量不超过5,663.00万股(含5,663.00万股),其中:物美控股认购5,103.00万股、上海宝银认购280.00万股、上海兆赢认购280.00万股。若公司A股股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行股票的发行数量亦将进行相应调整。调整后:本次非公开发行股票的数量为不超过4,200.00万股(含4,200.00万股),由物美控股全额认购。若公司A股股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行股票的发行数量亦将进行相应调整。二、发行对象调整调整前:依据公司第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》,本次非公开发行A股股票的发行对象为物美控股集团有限公司(以下简称“物美控股”)、上海宝银创赢投资管理有限公司(以下简称“上海宝银”)和上海兆赢股权投资基金管理有限公司(以下简称“上海兆赢”)。调整后:本次非公开发行股票的发行对象为物美控股。三、募集资金金额调整调整前:本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过100,008.58万元(含发行费用),扣除发行费用后将全部用于以下项目:……[点击查看原文][查看历史公告]
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