公告日期：2016-01-23

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2016-003银川新华百货商业集团股份有限公司关于日常关联交易的公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：是否需要提交股东大会审议：否日常关联交易对公司的影响：公司全资子公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。需要提请投资者注意的其他事项：无一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易履行的审议程序1、本公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司(以下简称“新百连超”)，预计2016年日常合计从宁夏夏进乳业集团股份有限公司（以下简称“夏进乳业”）采购奶制品约6,200万元，公司于2016年1月22日以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第十八次会议，公司全体9名董事参加了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了上述日常关联交易事项，其中赞成7票，反对0票，弃权0票，关联董事邓军女士、曲奎先生回避了对议题的表决。2、公司独立董事梁雨谷先生、张莉娟女士、陈爱珍女士事前认可本关联交易事项并发表独立意见如下：公司已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，我们已充分了解公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司预计2016年日常采购奶制品的关联交易事项，本次关联交易定价原则公允、合理，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，关联董事回避了表决，公司全资子公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意将该关联交易事项提交公司第六届董事会第十八次会议进行审议。（二）2015年日常关联交易的预计和执行情况单位：万元关联交 本年实际发生金关联方 关联交易品种 预计交易金额易类别 额（未经审计）宁夏夏进乳业集商品采购 奶制品 5,800 约5,450团股份有限公司(三）2016年日常关联交易预计金额和类别单位：万元2016年预计关联交 上年实际发生金关联方 关联交易品种 交易金额易类别 额（未经审计）宁夏夏进乳业集商品采购 奶制品 6,200 约5,450团股份有限公司二、关联方介绍及关联关系1、存在控制关系的关联方企业 与本公司 公司 法定代注册资本 经营范围名称 关系 注册地 表人银川新华 本公司全 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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