公告日期：2015-11-11

证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2015-091银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2015年12月8日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统根据《公司章程》中关于股东大会职权范围及公司相关治理细则的有关规定，本次临时股东大会将依法对有关《设立全资子公司议案》进行表决，涉及人员聘任事宜必须在新公司依法成立后，应当由新公司董事会届时合规决定。一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2015年第四次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2015年12月8日 上午9点30分召开地点：公司老大楼写字楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2015年12月8日至2015年12月8日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 关于修订公司章程的议案 √2 关于增选崔军先生为公司董事的议案 √3 关于增选王敏先生为公司董事的议案 √4 关于增选欧阳红武先生为公司独立董事的议案 √5 关于增选姚洋先生为公司独立董事的议案 √6 关于设立全资子公司的议案 √1、各议案已披露的时间和披露媒体以上议案由公司股东上海宝银创赢投资管理有限公司、上海兆赢股权投资基金管理有限公司联合提出，具体内容详见2015年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于收到股东提议召开临时股东大会的公告》，公告编号：2015-086）：2、特别决议议案：第1项议案3、对中小投资者单独计票的议案：第1-6项议案三、 股东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通……[点击查看原文][查看历史公告]

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