公告日期：2016-01-06

宜宾纸业股份有限公司2016 年第一次临时股东大会资料（ 二〇一六年一月十四日）股票简称： ST 宜纸股票代码： 600793宜宾纸业股份有限公司2016 年第一次临时股东大会议程一、会议召开时间： 2016 年 1 月 14 日下午 15： 00。二、会议召开地点：公司行政办公楼四楼会议室。三、主持人：董事长 易从先生四、会议议程：（一）主持人宣布会议开幕（二）主持人宣布股东到会情况 （三）推荐并通过计票人、监票人 （四）审议议案1、《关于的议案》五、股东或股东代表发言，公司董事、监事、高管及律师等相关人员回答提问。六、主持人宣布进行投票表决七、现场会议表决及表决结果统计。八、主持人宣读本次股东大会表决结果和决议 九、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议决议和会议记录上签字。十、见证律师出具并宣读本次股东大会法律意见书 十一、主持人宣布大会闭幕 议案一：宜宾纸业股份有限公司关于《中环国投控股集团有限公司对宜宾纸业股份有限公司的重组方案》的议案各位股东（股东代理人） ：鉴于宜宾纸业自身发展陷入困境，自身的债务负担极为沉重，最近两年营业利润均为负数，面临严重财务困难。 2015 年 11 月 26 日，中环国投控股集团有限公司（以下简称“中环国投”）与公司第一大股东宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称“宜宾国资公司”）、第二大股东四川省宜宾五粮液集团有限公司（以下简称“五粮液集团”）签署了上市公司股份转让协议，宜宾国资公司和五粮液集团同意将其合计持有的宜宾纸业 56,691,800 股（占宜宾纸业股本总额的53.83%）以及由此所衍生的所有股东权益，转让给中环国投。上述股权转让完成后，中环国投将成为公司控股股东及实际控制人。中环国投作为股权受让方提出了挽救公司的重组方案，作为环保部下属的国有企业，中环国投的实力和优势能够确保宜宾纸业重组事宜的成功，帮助宜宾纸业走出经营困境。经审核，公司同意中环国投提出的重组方案，并同意中环国投向中国证监会提出免于以要约方式增持股份的申请。根据《上海证券交易所股票上市规则（ 2014）》第 10.1.3 条关于“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织系上市公司的关联方”之规定，公司认为， 上述事项已构成关联交易，关联股东宜宾国资公司、五粮液集团应回避表决。附件：《 中环国投控股集团有限公司对宜宾纸业股份有限公司的重组方案》现提交本次股东大会审议。附件：中环国投控股集团有限公司对宜宾纸业股份有限公司的重组方案二零一五年十二月中环国投控股集团有限公司对宜宾纸业股份有限公司的重组方案1目 录第一部分 释义 ...........................................................................................................3第二部分 ST 宜纸面临的严重困难及原因分析 .....................................................4一、 ST 宜纸情况介绍...........................................................................................4（一） ST 宜纸基本情况................................................................................4（二） ST 宜纸的历史沿革及股权结构........................................................4（三） ST 宜纸产品简介................................................................................6（四） ST 宜纸历年的主要财务数据............................................................6二、 ST 宜纸面临的严重困难...................................................................……[点击查看原文][查看历史公告]

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