600794:保税科技2016年第四次临时股东大会上网材料

邬必珏

(发表于: 保税科技股吧更新时间: )

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公告日期：2016-12-14

张家港保税科技股份有限公司2016 年第四次临时股东大会上网材料会议召开时间：2016年12月27日张家港保税科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会议程主持人：公司董事长唐勇先生时间：2016年12月27日地点：张家港保税区石化交易大厦2718会议室主要议程：一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程；二、主持人介绍现场参会股东人数及代表有表决权股份数额；三、宣读并审议以下议案：1、《关于公司以节余募集资金永久补充流动资金的议案》2、《关于保税科技子公司向银行申请授信额度及相应担保事项的议案》四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提出的问题；五、提名并选举唱票、监票人员（律师参与）；六、现场会议书面表决；七、休会，等待网络投票结果；八、统计表决结果，向大会报告；九、宣布大会表决结果；十、宣读股东大会决议，到会股东通过股东大会决议；十一、律师发表见证意见；十二、宣布会议结束。张家港保税科技股份有限公司董事会2016年12月27日议案一关于公司以节余募集资金永久补充流动资金的议案各位股东：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]848号文《关于核准张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，保税科技采用非公开发行的方式发行人民币普通股67,272,727股，发行价格为11.00元/股。截至2014年9月19日，公司募集资金总额人民币739,999,997.00元，扣除发行费用人民币26,000,000.00元后实际募集资金净额为713,999,997.00元。上述募集资金到位情况业经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天圆全验字[2014]00030028号《验资报告》。公司实施募集资金投资项目的子公司和2014年非公开发行股份的保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）分别与中国建设银行股份有限公司张家港港城支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。公司本次募集资金主要用于：1、张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）的收购仪征国华100%股权及相应债权；2、收购中油泰富9万立方米化工罐区资产；3、张家港保税区华泰化工仓储有限公司（以下简称“华泰化工”）31.58万立方米液体化工储罐建设项目；4、补充流动资金。2015年12月12日，公司披露《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（2015-088），公司聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任2015年非公开发行股票的保荐机构。根据相关规定，国泰君安承接了原保荐机构东吴证券未完成的持续督导工作。2015年12月28日，控股子公司长江国际、全资子公司华泰化工与专户银行及国泰君安签订了《非公开发行A股股票募集资金三方监管协议》。二、募集资金使用及节余情况截至2016年11月28日，本次募集资金累计已经使用59,925.68万元，具体情况如下：单位：万元募集资金承截至期末累截至日应付截至日累计投入金额项目名称诺投资总额计投入金额未付金额与承诺投入金额的差……[点击查看原文][查看历史公告]

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