公告日期：2016-08-06

张家港保税科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会上网材料会议召开时间：2016年8月19日张家港保税科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会议程主持人：公司董事长唐勇先生时 间：2016年8月19日地 点：张家港保税区金港路石化交易大厦2718会议室主要议程：一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程；二、主持人介绍参会股东人数及代表有表决权股份数额；三、宣读并审议以下议案：1、《关于放弃张家港保税港区港务有限公司增资优先认缴权的议案》四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提出的问题；五、提名并选举唱票、监票人员（律师参与）；六、现场会议书面表决；七、休会，等待网络投票结果；八、统计表决结果，向大会报告；九、宣布大会表决结果；十、宣读股东大会决议，到会股东通过股东大会决议；十一、律师发表见证意见；十二、宣布会议结束。张家港保税科技股份有限公司2016年8月19日议案一关于放弃张家港保税港区港务有限公司增资优先认缴权的议案各位股东：近年来，公司参股公司张家港保税港区港务有限公司（以下简称“保税港务”）生产经营呈现良好的发展态势，但受码头岸线短、场地、仓库资源紧的影响，保税港务的发展面临一定瓶颈。基于整车口岸建设及业务发展需要，从2014年6月起保税港务提出了西扩设想，目前一期拆迁工程已进入尾声，但尚存较大的资金缺口。为此，保税港务拟进行增资扩股，注册资本由36,298.375万元增加至46,974.367万元，增资价格参照以2015年12月31日为评估基准日的评估值确定为1.88元/注册资本。公司作为保税港务参股股东，持有保税港务45%股权，按照《公司法》的相关规定，享有优先认缴出资的权利。综合考虑公司未来发展战略和资金使用安排，公司作为保税港务的参股股东，拟放弃参与本次增资。本次增资前后，保税港务的股权结构如下：增资完成前 增资完成后股东名称出资额（万元） 持股比例 出资额（万元） 持股比例张家港保税科技股份有限公司 16334.27 45% 16334.27 34.773%张家港港务集团有限公司 15971.285 44% 15971.285 34%张家港保税区金港资产经营有限公司 3992.820 11% 14668.812 31.227%若公司参与对保税港务同比例增资，公司需支付9,027.19万元，其中4,804.20万元计入保税港务注册资本，4,222.99万元计入保税港务资本公积。金港资产与公司受同一实际控制人控制，与公司存在关联关系，公司本次放弃增资事宜构成关联交易。本议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。关联股东张家港保税区金港资产经营有限公司应回避表决。以上议案，请各位股东审议。张家港保税科技股份有限公司董事会2016年8月19日[点击查看原文][查看历史公告]

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