公告日期：2016-05-04

浙商证券股份有限公司关于浙大网新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2015年度持续督导报告独立财务顾问二〇一六年四月声明浙商券股份有限公司接受上市公司委托，担任上市公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问和主承销商。根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《财务顾问业务管理办法》、《上市规则》等法律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，出具本报告书。本报告书不构成对浙大网新的任何投资建议，对投资者根据本报告书所作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。浙大网新向本独立财务顾问提供了出具本报告书所必需的资料。浙大网新保证所提供的资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对资料的真实性、准确性和完整性承担责任。目录声明......2目录......3释义......4一、本次交易方案基本情况......6二、本次交易的实施情况......6（一）发行股份及支付现金购买资产的过户情况......6（二）非公开发行股份募集配套资金情况......7（三）验资和股份登记情况......7三、交易各方当事人承诺的履行情况......8四、业绩承诺的完成情况......13五、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状......14六、公司治理结构与运行情况......15七、与已公布的重组方案存在差异的其他事项......15释义除非特别说明，以下简称在本报告书中的含义如下：《浙商证券股份有限公司关于浙大网新科技股份有限公司发本报告书 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2015年度持续督导报告》浙大网新/上市公司 指 浙大网新科技股份有限公司网新集团 指 浙江浙大网新集团有限公司，系公司控股股东网新电气 指 浙江网新电气技术有限公司网新信息 指 浙江网新信息科技有限公司网新恩普 指 浙江网新恩普软件有限公司普吉投资 指 杭州普吉投资管理有限公司标的公司 指 网新电气、网新信息、网新恩普和普吉投资网新系统 指 浙大网新系统工程有限公司，系网新集团控股子公司创元玖号 指 嘉兴创元玖号股权投资合伙企业（有限合伙）浙商证券/本独立财 指 浙商证券股份有限公司务顾问天健所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）浙大网新发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关本次交易 指 联交易网新集团、陈根土、沈越、张灿洪、江正元、岐兵、邵震洲、杨波、张美霞、高春林、陈琦、赵维武、冯惠忠、蒋永明、黄海燕、周斌、李壮、汪勇、陈琰、郑劲飞、龚明伟、刘风、徐交易对方 指 萍、刘音、丁强、华涛、朱莉萍、柯章炮、薛卫军、王燕飞、章薇、张勇、张卫红、徐大兴、谭春林、李伟强、洪璐、沈宏、李桂、史剑峰、郑建设、沈霞、费新锋、邢炯、朱丹东、王珺、汤秀燕、冯宁前、施展……[点击查看原文][查看历史公告]

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