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公告日期:2017-04-13
华新水泥股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料2017年4月 20日目录一、2016年年度股东大会议程安排 3二、会议议案1、公司2016年度董事会报告 42、公司2016年度监事会报告 83、公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告 114、公司2016年度利润分配预案 165、关于续聘会计师事务所的议案 176、关于发行中期票据的议案 187、关于选举Martin Kriegner先生为公司第八届董事会董事的议案 208、关于实施公司2017-2019年核心管理人员长期激励计划的议案 219、独立董事刘艳女士2016年度工作报告 2910、独立董事SimonMackinnon先生2016年度工作报告 3011、独立董事王立彦先生2016年度工作报告 31会议议程安排会议主席:徐永模先生 2017年4月20日时间 议 程 报告人1 审议公司2016年度董事会工作报告 徐永模先生2 审议公司2016年度监事会工作报告 彭清宇先生3 审议公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告杨群进先生4 审议公司2016年度利润分配预案5 审议关于续聘会计师事务所的议案 王立彦先生14:00 6 审议关于发行中期票据的议案 杨群进先生7 审议关于选举Martin Kriegner先生为公司第八届董事会 Simon董事的议案 Mackinnon先生8 审议关于实施公司2017-2019年核心管理人员长期激励计 刘艳女士划的议案9 听取独立董事刘艳女士2016年度工作报告 刘艳女士10 听取独立董事SimonMackinnon先生2016年度工作报告 SimonMackinnon先生11 听取独立董事王立彦先生20……[点击查看原文][查看历史公告]
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