公告日期：2016-11-03

华新水泥股份有限公司2016 年第一次临时股东大会会议资料2016年11月9日目录一、会议程安排 3二、会议议案1、关于公司与拉法基中国水泥有限公司签订资产转让协议之关联交易的议案 42、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司与拉法基中国水泥有限公司资产转让协议项下各项交易有关事宜的议案 193、关于选举RonWirahadiraksa先生为公司第八届董事会董事的议案 204、关于选举DanielBach先生为公司第八届董事会董事的议案 21会议议程安排会议时间：2016年11月9日下午13：30会议地点：湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司武汉业务中心1楼4号会议室投票方式：现场投票 网络投票召集 人：公司董事会会议主席：徐永模先生时间 议 程 报告人1 审议关于公司与拉法基中国水泥有限公司签订资产转让协议之关联交易的议案审议关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 杨群进先生2 与拉法基中国水泥有限公司资产转让协议项下各13:30 项交易有关事宜的议案3.01 审议关于选举RonWirahadiraksa先生为公司第八 Simon届董事会董事的议案 Mackinnon先3.02 审议关于选举DanielBach先生为公司第八届董事 生会董事的议案14:10 4 通过总监票人、监票人 徐永模先生14:30 5 与股东交流16:40 6 宣布大会表决结果 徐永模先生16:45 7 律师发表见证意见 见证律师17:00 8 结束关于公司与拉法基中国水泥有限公司签订资产转让协议之关联交易的议案(本议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过)各位股东、股东代表：重要内容提示：本次交易原涉及的交易标的为7家目标公司股权，现调整为6家目标公司股权，即剔除了重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司74%的股权。过去12个月公司未与拉法基中国水泥有限公司、PrimeAlliedEnterprisesLimited、THIndustryIILtd等公司发生过交易。本公司过去12个月内也未与其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。本次交易项下的各项子交易实施之前，各目标公司还需要进行一系列资产和债务重组。公司能否成功收购重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司、重庆拉法基特水水泥有限公司的目标股权还取决于此两家公司的其他股东是否放弃优先购买权。除重庆拉法基特水水泥有限公司的交割与重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司的交割互为前提条件且其交割申请应于同一日提交主管登记机关，其它交易的实施并不互为前提条件。……[点击查看原文][查看历史公告]

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