公告日期：2017-06-24

1福建水泥股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议资料2福建水泥股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议议程大 会 召 集 人 ： 公司董事会会议召开方式： 现场投票与网络投票相结合的方式现场会议时间： 2017年7月5日 14点30分现场会议地点： 福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦12层本公司会议室网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。会议内容： 1. 关于选举王振涛为监事的议案2. 关于选举董事的议案附件： 1.授权委托书2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明福建水泥股份有限公司董事会2017 年 6 月 23 日3议案 1关于选举王振涛为监事的议案各位股东：根据控股股东——福建省建材（控股）有限责任公司（以下简称 “建材控股公司”）推荐函， 拟对其推荐到本公司任职的监事人选进行调整。 经 2017 年 6 月 16 日公司第八届董事会第九次会议审议通过， 同意提请股东大会增补王振涛先生为公司新任监事（个人简历及相关说明附后）。请审议。附：个人简历及相关说明王振涛： 男，汉族， 1962 年生，大学本科学历，高级工程师。现任建材控股公司副总经理。历任福建省建材总公司 125 工程筹建处干部、非金属矿处干部、矿业管理处干部、副主任科员、企管咨询部主任科员， 建材控股公司发展改革部主任科员、副经理、投资与管理部副经理、经理， 福建省能源集团有限责任公司建材产业部副经理，福建水泥董事。王振涛先生未持有本公司股份，除任职关系外，与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。其不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。4议案 2关于选举董事的议案各位股东：根据前二大股东建材控股公司和南方水泥有限公司的推荐函，拟对其推荐到本公司任职的董事人选进行调整。 经 2017 年 6 月 16日公司第八届董事会第九次会议审议通过， 同意提请股东大会增补洪海山、黄明耀、姜丰顺三位先生为公司新任董事（个人简历及相关说明附后）。本议案投票采用累积投票制。请审议。附：个人简历及相关说明1、 洪海山：男，汉族， 1961 年生，中共党员，在职本科学历，高级经济师。现任建材控股公司党委书记、纪委书记、工会主席，福建水泥党委书记、工会主席。历任福建省永安水泥厂技术员、团委书记、政治处副处长、企业管理办公室主任，福建省建材进出口公司综合科科长， 建材控股公司发展投资部、资产财务部主任科员，福建省建材工业设计院副院长、党总支副书记， 建材控股公司资产财务部调研员兼福建省建材工业设计院院长，福建省建材工业设计院院长，福建省华厦能源设计研究院有限公司党委书记兼副总经理；福建水泥党委书记、工会主席、监事会主席。洪海山先生未持有本公司股份，除任职关系外，与本公司或本5公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。其不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。2、黄明耀： 男， 1974 年生，中共党员，大学学历，经济师，现任福建省能源集团有限责任公司综合管理部副经理。历任福建省煤炭工业供销公司科员，福建省煤炭工业（集团）有限责任公司物资供应处、运销事业部科员、市场营销部副主办科员、煤炭产业部一级主办，福建省能源集团有限责任公司改革与综合产业部一级主任科员，福建省福润水泥销售有限公司副总经理，福建省能源集团有限责任公司综合管理部副经理。黄明耀先生未持有本公司股份，与本公司及其控股股东不存在关联关系，除任职关系外，与本公司实际控制人福建省能源集团有限责任公司不存在其他关联关系。其不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。3、 姜丰顺： 男， 1962 年生，硕士研究生学历。现任南方水泥有限公司副总裁。……[点击查看原文][查看历史公告]

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