公告日期：2017-07-06

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2017-024福建水泥股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年7月5日(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦12层本公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 72、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 142,842,1733、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 37.4056(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事郑建新先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事6人，出席6人；2、公司在任监事6人，出席4人，王跃先生、彭家清先生因公务请假；3、董事会秘书蔡宣能先生出席了本次会议；公司何友栋总经理及其他高管列席了会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于选举王振涛为监事的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 142,842,173 100 0 0.0000 0 0.0000(二) 累积投票议案表决情况1、关于选举董事的议案得票数占出席议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选权的比例（%）2.01 洪海山 142,842,173 100 是2.02 黄明耀 142,842,173 100 是2.03 姜丰顺 142,842,173 100 是(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）1 关于选举王振涛为监事的议案 12,838,133 100 0 0.0000 0 0.00002.00 关于选举董事的议案2.01 洪海山 12,838,133 1002.02 黄明耀 12,838,133 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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