公告日期：2016-05-13

福建水泥股份有限公司2015年年度股东大会会议资料2016年5月20日福建水泥股份有限公司2015年年度股东大会会议议程大会召集人：公司董事会会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式现场会议时间：2016年5月20日14点00分现场会议地点：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦12层会议室网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。会议内容：1.公司2015年度董事会工作报告2.公司2015年度监事会工作报告3.公司2015年年度报告4.公司2015年度利润分配方案5.公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告6.关于聘任外部审计机构的议案7.公司2016年度信贷计划8.公司2016年度担保计划9.公司2016年度向实际控制人及其关联方融资计划10.公司2016年度与实际控制人及其关联方日常关联交易的议案11.福润销售公司2016年度与华润水泥福建公司日常关联交易的议案 12. 听取《公司独立董事2015年度述职报告》议案1福建水泥股份有限公司董事会工作报告（二〇一五年度）各位股东：受董事会委托，我就公司董事会2015度工作情况及2016年度工作意见报告如下：2015年，我国水泥行业受新常态下经济发展变化的影响，行业产能过剩矛盾更加突出，市场需求大幅下滑，水泥产品价格不断探底，行业利润大幅下滑。由于受大环境影响，公司的生产经营出现极度困难。面对重重困难，公司董事会努力适应新常态，强化决策，认真履职，积极稳妥开展工作，取得了一定成效。一、2015年度公司的生产经营完成情况全年总销量670.8万吨，同比减少112.34万吨，降幅14.35 %；生产水泥662.04 万吨，同比减少99.63万吨，降幅13.08%；生产熟料505.4万吨，同比减少123.19万吨，降幅19.60%。实现营业收入 15.24亿元，同比减少5.38亿元，降幅26.06%。实现利润总额-54,299.50万元，同比减少63,874.05万元，降幅667.12%。年末总资产50.47亿元，同比减少6.59%。二、2015年度公司董事会重点工作1．督促推动经营层落实好年度生产经营目标。年初，董事会审议通过了《2015年度财务预算报告》，明确了产销、营业收入、成本费用、利润等目标任务，要求经营层对目标任务予以层层分解落实，在强化管理，夯实基础，降本增效等方面找到差距，拿出对策。同时，密切关注公司经营状况，通过听取汇报、审阅公司报告和重要报表来了解生产经营状况及年度预算执行情况外，还通过实地调研方式，了解公司生产经营状况和存在的问题及采取的措施，督促经营层采取可行的措施改善经营状况。根据董事会要求，经营层积极、稳妥地推行运营、销售、供应、财务、人力资源五个集中管理，增强经营管理的“一致性”，公司整体管控能力有所提升。 面对不利形势及时调整营销策略，增加售价较高的袋装水泥销量，减少售价较低的散装水泥的销量，改善了产品结构，减少了亏损。通过《运营管理手册》的实施和持续对标，主要运营指标持续改善，熟料标准煤耗、熟料电耗、粉磨电耗与上年同期比均有不同程度降低。积极推进节能技改，金银湖生料粉磨系统改造后，台时产量由190t/h提高至250t/h，生料粉磨电耗由25kwh/t降为12kwh/t，余热发电由18kwh/t提高至26kwh/t，效果较好。2．提高决策效率，及时作出重大决议。受控股股东由国有独资公司变更为中外合资企业和其他股东对公司股权投资管理调整的影响，董事会重大事项决议形成过程的时间比以往要长。为不影响董事会正常及时决策，对一些重大事项做到事前与股东方沟通，做好解释说明工作，力求缩短履行必要程序的时间，较好地克服了因情况变化带来的不利因素，确保董事会……[点击查看原文][查看历史公告]

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