公告日期：2016-10-01

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2016-089证券代码：136124 证券简称：16新奥债新奥生态控股股份有限公司关于2016年第三次临时股东大会增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况1.股东大会类型和届次：2016年第三次临时股东大会2.股东大会召开日期：2016年10月18日3.股权登记日股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日Ａ股 600803 新奥股份 2016/10/12二、 增加临时提案的情况说明1.提案人：新奥控股投资有限公司2.提案程序说明公司已于2016年9月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有30.97%股份的股东新奥控股投资有限公司，在2016年9月30日提出增补董事和独立董事的临时提案并书面提交股东大会召集人。公司董事会作为本次临时股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，将现予以公告。3.临时提案的具体内容本公司董事会于2016年9月30日接到控股股东新奥控股投资有限公司提交的《关于向新奥生态控股股份有限公司2016年第三次临时股东大会提交临时提案的函》（新奥控股投资有限公司持有新奥股份305,261,472股股份，占公司总股本的30.97%，为本公司控股股东），提请公司2016年第三次临时股东大会增加审议并表决《关于提名刘永新为第八届董事会董事候选人的议案》、《关于提名李鑫钢为第八届董事会独立董事候选人的议案》两个临时提案。临时提案一：《关于提名刘永新为第八届董事会董事候选人的议案》根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名刘永新为公司第八届董事会董事候选人。临时提案二：《关于提名李鑫钢为第八届董事会独立董事候选人的议案》根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名李鑫钢为公司第八届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审查，上述两名候选人符合担任上市公司董事、独立董事的要求，公司董事会同意将上述两个临时提案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。此议案属于普通议案、不属于特别决议。刘永新先生、李鑫钢先生简历详见本公告附件1。三、 除了上述增加临时提案外，于2016年9月29日公告的原股东大会通知事项不变。四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。(一) 现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2016年10月18日10点 30分召开地点：石家庄市和平东路383号公司会议室(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年10月18日至2016年10月18日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(三) 股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。(四) 股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √2.00 关于调整公司非公开发行股票方案的议案 √2.01 发行对象及认购方式 √2.02 发行数量及锁定期 √2.03 募集资金投向 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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