公告日期：2015-12-29

新奥生态控股股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议资料二〇一五年十二月会议议程一、会议时间：现场会议时间：2015年12月31日上午10:30网络投票时间：2015年12月31日上午9:15-9:25、9:30-11:30下午13:00-15:00二、会议地点：现场会议地点：石家庄市和平东路383号公司会议室网络投票平台：上海证券交易所交易平台三、会议内容：（一）主持人宣布开会；（二）审议《关于新能能源有限公司合作投资建设20万吨/年稳定轻烃项目的议案》；（三）审议《关于拟签署的议案》；（四）审议《关于拟签署的议案》；（五）审议《关于为新能能源有限公司提供履约担保的议案》；（六）大会对以上第二~五项内容逐项进行表决；（七）统计股东投票结果，主持人宣布表决结果；（八）见证律师宣读法律意见书；（九）大会闭幕。新奥生态控股股份有限公司二〇一五年十二月三十一日会议文件之一关于新能能源有限公司合作投资建设20万吨/年稳定轻烃项目的议案各位股东、股东代表：公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于新能能源有限公司投资甲醇装置节能技改项目的议案》，为保证产品稳定销售渠道，寻求下游合作伙伴延伸产品链，新能能源有限公司（以下简称“新能能源”）现拟将甲醇装置节能技改项目调整为与其他合作伙伴合作投资建设20万吨/年稳定轻烃项目。公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于新能能源有限公司合作投资建设20万吨/年稳定轻烃项目的议案》，项目建于内蒙古自治区达拉特旗新奥工业园区内，部分利用新能能源现有年产60万甲醇项目的供电、给水、交通等公用工程设施(现有项目公用工程设施富余能力供稳定轻烃项目使用，超现有项目能力部分将新建相应公用工程设施)，以当地丰富的煤为原料，采用水煤浆气化、催化气化、加氢气化、变换、低温甲醇洗、稳定轻烃合成等技术共同生产203万吨/年稳定轻烃，同时副产2亿Nm/年LNG和4.4万吨/年LPG等产品，技术先进，工艺可靠，产品市场前景广阔。一、投资项目概述本项目由新能能源总体规划，统筹建设，引入合作方。新能能源投资316305.87万元建设煤制甲醇及配套生产LNG的部分（以下简称“新能能源装置”）；拟由液化空气（中国）投资有限公司（以下简称“液空中国”）即将投资设立的子公司投资50000.00万元建设、运营空分装置；拟由河北丰汇投资集团有限公司（以下简称“河北丰汇”）即将投资设立的子公司投资60000.00万元建设、运营甲醇制20万吨/年稳定轻烃装置。其中催化气化及加氢气化技术由公司关联方新奥科技发展有限公司（以下简称“新奥科技”）自主开发，将通过本项目进行工业化示范（本项目无偿使用上述技术），该技术具有甲烷含量高、能效高、污染物易治理达标排放等特点，是未来煤炭清洁利用的新型高效气化技术。未来公司计划与新奥科技发展有限公司共同投资设立技术公司（由我公司控股），对完成工业化示范的自主技术进行商业拓展，目前双方正就合作之相关事项进行洽谈，待双方达成一致后另行提请公司决策机构审批。本次投资项目为公司联合其他伙伴共同投资的自有项目不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组事项。二、投资主体的基本情况（一）投资主体的基本情况：1、名称：液化空气（中国）投资有限公司企业性质：有限责任公司（外国法人独资）住所：上海市浦东新区祖冲之路884号84号楼207C室法定代表人：MOK KWONG WENG注册资本： 106273.10 万美元主营业务：在国家允许外商投资的以下领域依法进行投资：（1）在销售和生产工业及医用气体领域，和（2）在工程、卫生保健、焊接和化学领域；受其所投资企业的书面委托（经董……[点击查看原文][查看历史公告]

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