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公告日期:2017-09-15
证券代码:A600806/H300 证券简称: *ST昆机 编号:临2017-059沈机集团昆明机床股份有限公司第八届董事会第五十七次会议决议公告(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:全体董事均亲自出席会议。本次董事会议提案均获通过。一、董事会会议召开情况(一)本次第八届董事会第五十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。(二)本次会议于2017年9月13日发出董事会会议通知和材料。(三)本次会议的召开时间为2017年9月14日,会议以通讯方式召开。(四)本次会议应参加董事12人,实际参加12人。(五)本次会议应参会监事4人,实际参会4人。(六)本次会议由公司董事长主持。二、董事会会议审议情况1、关于2017年10月31日召开本年度第三次临时股东大会。本提案同意11票、反对0票,弃权1票,议案获得通过2、聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年年度报告进行重新审计;本提案同意11票、反对0票,弃权1票,议案获得通过3、聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计师,并授权董事会决定其酬金。本提案同意11票、反对0票,弃权1票,议案获得通过4、本公司第九届董事会、监事会董、监事薪酬标准(非在公司担任高级管理人员的董、监事不领取薪酬):职务 第九届标准(税后)董事长 6000元/月副董事长 5000元/月独立董事 6000元/月其余董事 4000元/月监事会主席 4000元/月监事 3000元/月本提案同意11票、反对0票,弃权1票,议案获得通过5、建议本届董事会提议纳超洪先生、迟毅林先生、金梅女士、田瑞华女士担任本公司第九届董事会独立非执行董事;(简历附后)本提案同意11票、反对0票,弃权1票,议案获得通过三、董事对各议案的意见独立董事杨雄胜意见:鉴于前两次会计师事务所聘任以及后果,在对企业达不达到基本审计要求以及公司基础管理是否是能力保证提供具有基本质量保障会计信息,这两个前提未解决好的条件下,简单地换会计师事务所,且对大华所接受这单审计业务,我无法表示同意或反对的意见。况且,我已早已辞职,此议案应由新独立董事表决。其余董事均表示同意。第2、3、4、5项提案将提交2017年第三次临时股东大会审议。股东大会通知内容将于公告当日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、香港交易及结算所有限公司网站http://www.hkex.com.hk、公司网站http://www.kmtcl.com.cn。附:独立董事简历:纳超洪,男,1977年5月出生,博士生。全国会计学术领军(后备)人才,财务管理博士,云南财经大学会计学院教授,公司财务研究所所长,云南企业 发展研究中心副主任,硕士生导师,博士导师组成员。曾任MBA中心副主任,商学院院长助理。曾为中欧国际工商学院兼职研究员(CEIBS),丹麦奥胡斯大 学(AarhusU)、香港中文大学(CUHK)、复旦大学、上海交大访问学者;曾任职证券经纪与投资分析、外贸公司总经理助理、咨询公司总经理、基金公司投决会委员、上市公司独立董事(300142)。主持国家自然、教育部、省科技规划 等多项治理与财务金融相关研究,参与30多个国家级省部级研究项目和企业委托项目,如昆明中铁、华能澜沧江、云南电网、云天化、云南工投、世博旅游等。主要研究集团治理与公司财……[点击查看原文][查看历史公告]
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项彩眠连涉嫌违规的责任方昆机的第一大股东,沈机集团都没事,沈机集团还非公开发股票获证监会受理,发10亿元可转债券,已获国资委批准,非公开发行A股股票的申请获得证监会无条件审核通过,昆机原来的那些高官全是沈阳机床派去的,那么这涉嫌违规对昆机更没丝毫关系。市长姜有为说,实施债转股和上市公司重组,解决好壳企业(昆机)等历史遗留问题,同时,他建议国家有关部在政策和资金方面给予支持在自由的土地上 影响力 吧龄 1.7年 发表于 2017-03-29 09:47:11 东方财富网iPhone版邓总理当年开设股市的目的是啥?就是为了解决困难国企的融资问题,所以越是困难的国企,证券市场越是要扶持,这才是中国证券市场设立的初衷。不忘初心,继续前进!在自由的土地上 影响力 吧龄 1.7年 发表于 2017-03-29 09:58:10有些人连这都不了解,只能说你不适应中国的证券市场2017-09-14 20:25:35
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余宣早在证券交易所成立前后一开始股市的方针定位是:“为国企3年脱困扭亏服务”,大批国企股捆绑着亏损股一起上市。目的就是为了给效益极端困难的国营企业解困之原因,现今才成今日之壳的原因,对此应该出台鼓励政策支持重组或借壳,以解决历史遗留下的问题,减少中小投资者为之造成直接经济损失的严重后果,如此既减少社会压力,又解决就业问题。国企重组或借壳是解决我国股市因长期历史遗留下的特殊性问题的根本方法,对此有关部门会充分公开广泛征求意见,将实施新老划断,并作出过渡期安排,否则将不利于国资改革的进程。而且更会伤害无辜的中小投资者!国企石化油服巨亏161亿,中海油服亏117亿,中国船舶亏29亿,中远海控亏100亿,中国一重亏57亿,云天化亏32亿,安源煤业亏20亿,重庆钢铁亏59亿,*ST钒钛亏36亿,中信重工亏16亿,*ST吉恩亏22亿,华锐风电亏29亿,大有能源亏20亿,大唐发电亏28亿,太原重工亏19亿,兰花科创亏8亿,厦工股份亏22亿,山东钢铁亏8亿,东方电气亏23亿2017-09-14 20:33:10
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霍唯外2017-09-14 23:16:11
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