沈阳机床:关于召开2015年度第七次临时股东大会提示性公告 查看PDF原文公告日期：2015-12-28股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2015-97沈阳机床股份有限公司关于召开2015年度第七次临时股东大会提示性公告本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2015年12月14日，沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”或“沈阳机床”）召开第7届董事会第14次会议审议通过《关于公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司变更避免同业竞争承诺的议案》，并于2015年12月15日发布《关于控股股东变更承诺的公告》（公告编号：2015-094）。现对变更承诺说明如下：一、原承诺履行情况1、关于昆明机床避免同业竞争承诺的履行情况公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“沈机集团”）拟通过转让所持昆明机床股份的方式解决与昆明机床的同业竞争问题，具体如下：2015年9月25日，辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于沈机集团拟转让所持昆明机床国有股份有关问题的批复》，原则同意沈机集团通过公开征集受让方的方式，协议转让所持昆明机床133,222,774股股份，占昆明机床总股本的25.08%，目前本次股份转让尚需取得辽宁省人民政府、国务院国资委的审核批准。具体内容可详见昆明机床相关公告。2、关于沈机集团控制或拥有实际控制权的从事机床业务的非上市公司避免同业竞争承诺的履行情况自承诺作出后，沈机集团一直积极寻找合适的方案，力争按照承诺的方式妥善解决同业竞争问题。截止目前，由于条件不具备，尚无实质性进展。二、变更承诺的原因根据原避免同业竞争的承诺，沈机集团可以将其控制或拥有实际控制权的从事机床业务的非上市公司的资产注入上市公司或交于上市公司托管。截止目前，上述企业尚不具备良好的盈利能力及经营业绩，该部分权益或资产尚不具备注入沈阳机床或由沈阳机床实施托管的条件，如强行注入或实施托管，可能会导致沈阳机床经营风险、财务风险和管理风险提高，给沈阳机床带来较大负担，不符合上市公司全体股东的利益。因此，沈机集团经审慎分析，认为在现阶段履行原承诺不利于维护沈阳机床的权益。鉴于上述情况，沈机集团认为，解决其下属非上市企业中机床产品的生产与销售的同业竞争问题，需本着符合国企改革的方针政策，有利于上市公司的发展，有利于上市公司公众股东的利益的原则，成熟制定、稳妥推进。沈机集团将继续对该部分权益或资产进行整合，努力提高其盈利能力，改善经营业绩，以期为解决同业竞争问题提供可能性。三、变更承诺的内容原承诺第一条为：对于沈机集团控制或拥有实际控制权的从事机床业务的非上市公司，力争自2013年1月1日起36个月内，若该等公司完成非机床资产剥离并具备良好的持续经营盈利能力，由沈阳机床根据其自身业务经营需要，依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意，采取收购或者其他适当的方式将该等公司或该等公司资产纳入沈阳机床。如果自2013年1月1日起36个月内，该等公司不能完成非机床资产剥离或虽完成剥离但尚不具备良好的持续经营盈利能力，依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意，则由沈阳机床对该等公司实施托管。现变更为：对于沈机集团控制或拥有实际控制权的从事机床业务的非上市公司，力争自2016年1月1日起24个月内，通过非上市公司资产出售、资产注入、由沈阳机床协议托管及其他有利于上市公司全体股东利益的方式，本着促进上市公司健康发展及有利于上市公司全体股东利益的原则，积极研究、多措并举，妥善解决同业竞争问题。变更后的承诺经沈机集团签署并经沈阳机床股东大会审议通过之日起发生法律效力，沈机集团于2012年11月2日出具的《避免同业竞争的承诺函》自变更承诺生效之日起自动终止。本次《关于公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司变更避免同业竞争承诺的议案》已经公司7届14次董事会审议通过，关联董事关锡友先生、刘鹤群先生、车欣嘉先生、王莉女士、赵彪先生回避表决。该议案需经公司2015年第7次临时股东大会审议，股东大会审议本议案时，公司控股股东沈机集团将回避表决。2015年12月15日公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年度第7次临时股东大会的通知》公告。现发布本次股东大会的提示性公告如下：一、召开会议基本情况1、召开时间：

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