600806:昆明机床第八届董事会第二十次会议决议公告

廉条恩

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公告日期：2015-12-18

证券代码：A600806/H300 证券简称：昆明机床编号：临2015-106沈机集团昆明机床股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：全体董事应到12人，实到12人。本次董事会有4项提案获得通过，有1项提案延迟审议。一、董事会会议召开情况（一）本次八届董事会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（二）本次会议于2015年12月12日发出董事会会议通知和材料。（三）本次会议的召开时间为2015年12月17日，会议以书面议案方式表决。（四）本次会议应到董事12人，实到12人；公司 5名监事列席了本次会议。（五）本次会议由公司董事长主持。二、会议审议通过了以下提案1、智能制造专项-云机数字化车间五条生产线项目关联交易；本提案同意6票，回避表决6票，反对0票，弃权0票。2、智能制造专项-委托沈机集团上海院软件开发关联交易；本提案同意6票，回避表决6票，反对0票，弃权0票。3、本公司与各协作公司债务豁免事项；本提案同意12票，反对0票，弃权0票。4、批准子公司道斯3000万额度内购买低风险理财产品；本提案同意12票，反对0票，弃权0票。上述第1项提案须经公司股东大会批准，且关联股东回避表决，另外提案1、2、3项详细内容刊载于2015年12月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、香港交易及结算所有限公司网站http://www.hkex.com.hk、公司网站http://www.kmtcl.com.cn。特此公告。报备文件1、公司第八届董事会第二十次会议决议沈机集团昆明机床股份有限公司董事会2015年12月17日[点击查看原文][查看历史公告]

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