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600806:昆明机床第八届董事会第十六次会议决议公告
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公告日期：2015-11-14
证券代码：600806 证券简称： 昆明机床 编号：临2015-096沈机集团昆明机床股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：全体董事应到12人，实到12人。本次董事会议案均获通过。一、董事会会议召开情况（一）本次八届董事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（二）本次会议于2015年11月9日发出董事会会议通知和材料。（三）本次会议的召开时间为2015年11月13日，会议以书面议案方式表决。（四）本次会议应到董事12人，实到 12人；公司5名监事列席了本次会议。（五）本次会议由公司董事长主持。二、会议审议通过了以下提案1、提请批准本公司与昆明道斯2016年度日常关联交易；本提案同意11票，回避表决1票，反对0票，弃权0票。2、提议召开2015年第四次临时股东大会；本提案同意12票，反对0票，弃权0票。特此公告。报备文件1、公司第八届董事会第十六次会议决议沈机集团昆明机床股份有限公司董事会2015年11月13日[点击查看原文][查看历史公告]
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