公告日期：2017-06-30

证券代码：600807 证券简称：天业股份 编号：临2017-059山东天业恒基股份有限公司第九届董事会第二次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司第九届董事会第二次临时会议于2017年6月29日9:30，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室，以现场方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议由董事长曾昭秦先生主持。经投票表决，会议形成如下决议：一、审议通过《关于审议公司转让东营市万佳房地产开发有限公司股权的议案》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。二、审议通过《关于审议公司与东营天成鸿发房地产开发有限公司签署的议案》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。三、审议通过《关于审议公司与山东万里置业有限公司签署的议案》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。四、审议通过《关于审议公司转让深圳天盈实业有限公司股权的议案》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。五、审议通过《关于审议召开2017年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案一、议案四尚需提交公司股东大会审议。特此公告。山东天业恒基股份有限公司董事会2017年6月30日[点击查看原文][查看历史公告]

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