公告日期：2017-06-08

山东天业恒基股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料（更新版）二〇一七年六月2016年年度股东大会会议议程现场会议召开时间：2017年6月13日 上午9点15分；网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。现场会议地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室会议召集人：公司董事会会议议程：一、主持人宣布代表资格审查结果；二、宣读“会议须知”；三、审议并讨论议案：1、关于审议2016年年度董事会报告的议案；2、关于审议公司2016年年度监事会报告的议案；3、关于审议2016年年度报告及摘要的议案；4、关于审议2016年年度财务决算报告的议案；5、关于审议2016年年度利润分配及公积金转增股本的议案；6、关于审议2016年年度独立董事述职报告的议案；7、关于审议公司2016年度内部控制自我评价报告的议案；8、关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案；9、关于审议公司2017年度申请融资额度的议案；10、关于审议转让济南市高新区天业小额贷款股份有限公司股权的议案；11、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案；12、关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案；13、关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案； 14.00 关于本次发行股份购买资产暨关联交易的具体方案的议案；14.01 交易对方14.02 交易标的14.03 交易方式14.04 作价依据及交易作价14.05 滚存未分配利润14.06 期间损益归属14.07 发行股份的种类和面值14.08 发行方式及发行对象14.09 定价基准日及发行价格14.10 发行股份价格调整机制14.11 发行数量14.12 发行股份的上市地点14.13 锁定期安排14.14 本次发行决议有效期15、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案；16、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准之说明的议案；17、关于《山东天业恒基股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；18、关于公司与山东天业房地产开发集团有限公司签署《天业股份与天业集团之发行股份购买资产协议》的议案；19、关于公司与山东天业房地产开发集团有限公司签署《发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》的议案；20、关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案；21、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；22、关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案；23、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案；24、关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案；25、关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案；26、关于审议公司房地产业务开展情况专项自查报告的议案；27、关于审议相关主体关于公司房地产业务开展情况的承诺函的议案；28、关于制定《未来三年（2018-2020）股东分红回报规划》的议案；29、关于审议发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案；30、关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案；31、关于提请股东大会同意山东……[点击查看原文][查看历史公告]

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