公告日期：2017-06-14

证券代码： 600807 证券简称： 天业股份 公告编号： 临 2017—052山东天业恒基股份有限公司2016 年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案： 无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间： 2017 年 6 月 13 日(二) 股东大会召开的地点： 济南市历下区龙奥北路 1577 号天业中心主办公楼 1516 会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 4362、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 325,103,9753、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（ %） 37.36(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长曾昭秦先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；3、 董事会秘书和高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的律师列席并见证了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称： 关于审议 2016 年年度董事会报告的议案审议结果： 通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）A 股 320,826,995 98.68 3,076,880 0.95 1,200,100 0.372、 议案名称： 关于审议公司 2016 年年度监事会报告的议案审议结果： 通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）A 股 320,815,095 98.68 3,075,980 0.95 1,212,900 0.373、 议案名称： 关于审议 2016 年年度报告及摘要的议案审议结果： 通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）A 股 320,783,686 98.67 3,062,080 0.94 1,258,209 0.394、 议案名称： 关于审议 2016 年年度财务决算报告的议案审议结果： 通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）A 股 320,753,486 98.66 3,108,680 0.96 1,241,809 0.385、 议案名称： 关于审议 2016 年年度利润分配及公积金转增股本的议案审议结果： 通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）A 股 320,600,086 98.61 3,242,380 1.00 1,261,509 0.396、 议案名称： 关于审议 2016 年年度独立董事述职报告的议案审议结果： 通过决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）A 股 320,799,086 98.68 3,052,780 0.94 1,252,109 0.387、 议案名称： 关于审议公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案审议结果： 通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）A 股 320,784,886 98.67 3,067,580 0.94 1,251,509 0.398、 议案名称： 关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案审议结果： 通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）A 股 320,751,786 98.66 3,100,680 0.95 1,251,509 0.399、 议案名称： 关于审议公司 2017 年度申请融资额度的议案审议结果： 通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）A 股 320,777,0……[点击查看原文][查看历史公告]

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