600807:天业股份关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告

牛材

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公告日期：2017-06-02

证券代码：600807 证券简称：天业股份公告编号：临2017-048山东天业恒基股份有限公司关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、股东大会有关情况1. 股东大会类型和届次：2016年年度股东大会2. 股东大会召开日期：2017年6月13日3. 股权登记日股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股 600807 天业股份 2017/6/7二、增加临时提案的情况说明1. 提案人：山东天业房地产开发集团有限公司2. 提案程序说明公司已于2017年5月24日公告了股东大会召开通知，单独持有29.45%股份的股东山东天业房地产开发集团有限公司，在2017年6月1日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3. 临时提案的具体内容非累积投票议案1、关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案；2、关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案；3、关于本次发行股份购买资产暨关联交易的具体方案的议案；（一）交易对方；（二）交易标的；（三）交易方式；（四）作价依据及交易作价；（五）滚存未分配利润；（六）期间损益归属；（七）本次发行股份购买资产的发行方案；（1）发行股份的种类和面值；（2）发行方式及发行对象；（3）定价基准日及发行价格；（4）发行股份价格调整机制；（5）发行数量；（6）发行股份的上市地点；（7）锁定期安排；（八）本次发行决议有效期；4、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案；5、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准之说明的议案；6、关于《山东天业恒基股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；7、关于公司与山东天业房地产开发集团有限公司签署《天业股份与天业集团之发行股份购买资产协议》的议案；8、关于公司与山东天业房地产开发集团有限公司签署《发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》的议案；9、关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案；10、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；11、关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案；12、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案；13、关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案；14、关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案；15、关于审议公司房地产业务开展情况专项自查报告的议案；16、关于审议相关主体关于公司房地产业务开展情况的承诺函的议案；17、关于制定《未来三年（2018-2020）股东分红回报规划》的议案；18、关于审议发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案；19、关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案；20、关于提请股东大会同意山东天业房地产开发集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案；21、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案；22、关于审议调整为公司全资及控股子公司、参股公司提供融资担保方案的议案；23、关于修订《山东天业恒基股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案。累积投票议案……[点击查看原文][查看历史公告]

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