公告日期：2017-04-26

目 录山东天业恒基股份有限公司重大资产重组之明加尔金源公司标的矿权Ⅱ评估报告书摘要……………………………………………………………………………1山东天业恒基股份有限公司重大资产重组之明加尔金源公司标的矿权Ⅱ评估报告书正文 ：1、矿业权评估机构………………………………………………………………12、评估委托方、矿业权人………………………………………………………13、评估目的………………………………………………………………………34、评估基准日……………………………………………………………………35、评估对象和范围………………………………………………………………46、评估依据………………………………………………………………………57、评估原则………………………………………………………………………69、 评估实施过程…………………………………………………………………1610、现场勘查情况………………………………………………………………1711、评估方法……………………………………………………………………2112、评估参数的确定……………………………………………………………2213、评估假设前提………………………………………………………………3814、评估结论……………………………………………………………………3915、特别事项说明及风险提示…………………………………………………3916、矿业权评估报告使用限制…………………………………………………4117、矿业权评估报告日…………………………………………………………4118、评估机构和矿业权评估师签字盖章……………………………………… 41山东天业恒基股份有限公司重大资产重组之明加尔金源公司标的矿权Ⅱ价值评估附表：附表 1：明加尔金源公司标的矿权Ⅱ完成承诺价值计算表………………… 42附表 2：明加尔金源公司标的矿权Ⅱ评估价值计算表……………………… 43附表 3： 明加尔金源公司标的矿权Ⅱ价值评估-评估利用可采储量计算表… 44附表 4：明加尔金源公司标的矿权Ⅱ价值评估-采矿排产计划及回收金金属量计算表…………………………………………………………………………………45附表 5：明加尔金源公司标的矿权Ⅱ价值评估-单位成本费用估算表………46附表 6：明加尔金源公司标的矿权Ⅱ价值评估-总成本费用估算表…………47附表 7：明加尔金源公司标的矿权Ⅱ价值评估-利润及所得税估算表………48附表 8：明加尔金源公司标的矿权Ⅱ价值评估-投资估算表…………………49山东天业恒基股份有限公司重大资产重组之明加尔金源公司标的矿权Ⅱ价值评估报告书摘要山东新广信矿产资源评估有限公司 TEL:0531-555162911山东天业恒基股份有限公司重大资产重组之明加尔金源公司标的矿权Ⅱ价值评估报告书摘 要鲁新广信矿评报字[2017]第 018 号评估对象：山东天业恒基股份有限公司重大资产重组之明加尔金源公司标的矿权Ⅱ评估委托人：山东天业恒基股份有限公司评估机构：山东新广信矿产资源评估有限公司（探矿权采矿权评估资格证书编号：矿权评资[2000]001 号）评估目的：2014 年 4 月， 《山东天业恒基股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》明确， “对于重组过程中涉及到的西澳明加尔金源公司采用收益法评估的 16 个矿段以外的矿业权（标的矿权Ⅱ） ，为了进一步保障上市公司及中小股东的利益，天业集团承诺在重组完成的三年后对这部分资产进行减值测试并相应以股份做补偿。减值测试的方法为在明加尔金源公司完成 2014 年-2016 年的生产运营期后，统一以截止 2016 年 12 月 31 日的前述标的矿权所形成的资源量进行收益法评估……如果减值测试评估值低于本次交易中成本法结果评估值，则差额部分由天业集团以股份支付。 ”本次评估即是为了履行天业集团的上述承诺而进行的，评估目的是对天业股份重大资产重组所涉及的的明加尔金源公司标的矿权Ⅱ价值进行减值测试评估，对确定该山东天业恒基股份有限公司重大资产重组之明加尔金源公司标的矿权Ⅱ价值评估报告书摘要山东新广信矿产资源评估有限公司 TEL:0531-5551629137、单位总成本：1121.61 澳元/盎司；单位经营成本：998.26 澳元/盎司；8、折现率：10.40%。特别事项说明及风险提示：1、本次评估工作，对符合澳大利亚 JORC 标准计算明加尔金源公司资源报告进行充分分析，确定明加尔项目……[点击查看原文][查看历史公告]

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