公告日期：2017-04-21

证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2017-024山东天业恒基股份有限公司第八届监事会第十七次临时会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司第八届监事会第十七次临时会议于2017年4月20日，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室，以现场方式召开。应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名。公司董事会秘书、财务负责人列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议共同推举王凯东先生为主持人。经投票表决，会议形成如下决议：一、审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案》；本议案涉及关联交易，关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。二、审议通过了《关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案》；本议案涉及关联交易，关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。三、逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》；本议案涉及关联交易，关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。本次交易的主要内容如下：（一）交易对方表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。（二）交易标的表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。（三）交易方式表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。（四）作价依据及交易作价表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。（五）滚存未分配利润表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。（六）期间损益归属表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。（七）本次发行股份购买资产的发行方案1.发行股份的种类和面值表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。2.发行方式及发行对象表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。3.定价基准日及发行价格表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。4.发行股份价格调整机制表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。5.发行数量表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。6.发行股份的上市地点表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。7.锁定期安排表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。（八）本次发行决议有效期表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。四、审议通过了《关于的议案》；本议案涉及关联交易，关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。五、审议通过了《关于签订本次交易相关附条件生效的框架协议的议案》；本议案涉及关联交易，关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。六、审议通过了《关于公司本次交易符合第四条规定的议案》；本议案涉及关联交易，关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。七、审议通过了《关于公司本次交易符合第十一条规定的议案》；本议案涉及关联交易，关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。八、审议通过了《关于本次交易符合第四十三条规定》的议案；本议案涉及关联交易，关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。九、审议通过了《关于本次交易不构成第十三条规定的借壳上市的议案》；……[点击查看原文][查看历史公告]

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