600807:天业股份第八届董事会第三十次临时会议决议公告

宋次

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公告日期：2016-07-26

证券代码：600807 证券简称：天业股份公告编号：临2016-053山东天业恒基股份有限公司第八届董事会第三十次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司第八届董事会第三十次临时会议通知于2016年7月22日，以电子邮件及书面方式发出，会议于2016年7月25日上午九点，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、董事会秘书、财务负责人列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议由董事长曾昭秦先生主持。经投票表决，会议形成如下决议：一、审议通过《关于审议公司投资设立北京天慧置业有限公司的议案》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。二、审议通过《关于审议的议案》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。三、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。山东天业恒基股份有限公司董事会2016年7月26日[点击查看原文][查看历史公告]

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