公告日期：2016-05-17

山东天业恒基股份有限公司二〇一五年年度股东大会会议资料二〇一六年五月2015年年度股东大会会议议程会议时间：现场会议召开时间：2016年5月23日上午9点15分；网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。现场会议地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516室会议召集人：公司董事会会议议程：一、主持人宣布代表资格审查结果；二、宣读“会议须知”；三、审议并讨论议案：1、关于审议2015年年度董事会报告的议案；2、关于审议2015年年度监事会报告的议案；3、关于审议2015年年度报告及摘要的议案；4、关于审议2015年年度财务决算报告的议案；5、关于审议2015年年度利润分配及公积金转增股本的议案；6、关于审议2015年年度独立董事述职报告的议案；7、关于审议公司2015年度内部控制自我评价报告的议案；8、关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案；9、关于审议为公司子公司提供融资担保的议案；10、关于审议《山东天业恒基股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案；11、关于审议公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案；12、关于审议公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案；13、关于审议本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案；14、关于审议《山东天业恒基股份有限公司2015年度非公开发行A股股票之附条件生效股份认购协议之补充协议书（一）》的议案。四、股东或股东授权代表投票表决：1、推举监票人；2、投票表决。五、计票；六、主持人宣布股东大会现场部分结束。议案一关于审议2015年年度董事会报告的议案各位股东：2015年世界经济复苏未及预期，国际金价受全球宏观政治经济等多种因素的影响在低位波动徘徊；我国仍处于经济结构调整的关键阶段，经济下行压力持续加大，面对错综复杂的形势，政府实施了一系列稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的政策组合，使国民经济运行保持在合理区间。报告期内，公司管理层密切关注国内外经济发展形势，及时调整发展战略，规范有序推进产业布局调整，顺利实施地产项目非公开发行工作，进一步夯实地产主业发展基础；启动金融项目收购及非公开发行工作，布局公司产融平台；健全激励约束机制，推出公司首期股权激励计划；把握市场回暖时机，加大房地产项目销售力度，有序推进在建项目的开发进度；加强明加尔公司调度，创新经营思路，确保黄金生产经营稳健运行，实现了公司各项工作持续稳健发展。一、公司经营情况回顾报告期内，公司实现营业收入121,314.42万元，比上年同期增加43.32%，其中：房地产销售实现收入86,517.49万元，比上年同期增加60.98%，占营业收入71.32%；租赁及物业实现收入5,019.43万元，比上年同期增加32.62%，占营业收入4.14%；矿业收入29,777.50万元，比上年同期增长12.16%，占营业收入24.55%；实现归属于母公司所有者的净利润11,213.71万元，比上年同期增加56.79%，其中明加尔公司实现净利润1513.26万澳元，标的矿权I（90%权益）实现净利润2,193.76万澳元，实现盈利预测的128.26%，人民币口径为10,292.92万元，实现盈利预测承诺的93.97%；总资产523,679.63万元，比期初增加43.88%；归属于上市公司股东的股东权益163,708.61万元，比期初增加178.49%。（一）顺利实施地产项目非公开发行，适时启动金融项目非公开发行。1、顺利实施地产项目非公开发行，进一步夯实地产主业发展基础。2015年7月3日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司非公开发行A股股票申请，2015年8月14日公司取得中国证监会《关于核准山东天业恒基股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1830号），核准公司非公开发行不超过16,043万股新股。2015年9月1……[点击查看原文][查看历史公告]

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