公告日期：2016-04-30

证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：2016-034山东天业恒基股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2016年5月23日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2015年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年5月23日 9点15分召开地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年5月23日至2016年5月23日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 关于审议2015年年度董事会报告的议案 √2 关于审议2015年年度监事会报告的议案 √3 关于审议2015年年度报告及摘要的议案 √4 关于审议2015年年度财务决算报告的议案 √5 关于审议2015年年度利润分配及公积金转增股本的议案 √6 关于审议2015年年度独立董事述职报告的议案 √7 关于审议公司2015年度内部控制自我评价报告的议案 √8 关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案 √9 关于审议为公司子公司提供融资担保的议案 √10 关于审议《山东天业恒基股份有限公司董事、监事和高级 √管理人员薪酬管理办法》的议案1、各议案已披露的时间和披露媒体具体内容详见公司2016年4月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、104、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。……[点击查看原文][查看历史公告]

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