600807:天业股份2015年第四次临时股东大会会议资料

穆眠

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公告日期：2015-12-22

山东天业恒基股份有限公司二〇一五年第四次临时股东大会会议资料二〇一五年十二月2015年第四次临时股东大会会议议程会议时间：现场会议召开时间：2015年12月28日（星期一）上午9点15分；网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。现场会议地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼2505会议室会议召集人：公司董事会会议议程：一、主持人宣布代表资格审查结果；二、宣读“会议须知”；三、审议并讨论议案：1、关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案；2.00 关于审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；2.01 发行股票的种类和面值2.02 发行方式2.03 发行时间2.04 发行对象2.05 发行数量2.06 认购方式2.07 定价基准日、定价方式及发行价格2.08 本次发行股票的锁定期2.09 上市地点2.10 募集资金用途及数额2.11 本次非公开发行前的滚存利润安排2.12 本次发行决议的有效期3、关于审议公司非公开发行A股股票预案的议案；4、关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案；5、关于审议本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案；6、关于审议《山东天业恒基股份有限公司2015年度非公开发行A股股票之附条件生效股份认购协议》的议案；7、关于审议提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；8、关于审议收购济南市高新区天业小额贷款股份有限公司90%股份的议案；9、关于审议收购博申融资租赁（上海）有限公司75%股份的议案；10、关于审议制定《山东天业恒基股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2015-2017年）》的议案；11.00 关于审议《山东天业恒基股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；11.01 限制性股票激励对象的确定依据和范围11.02 限制性股票的来源、数量和分配11.03 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期11.04 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法11.05 限制性股票的授予与解锁条件11.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序11.07 限制性股票会计处理11.08 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序11.09 公司与激励对象各自的权利义务11.10 公司与激励对象发生异动的处理11.11 限制性股票回购注销原则12、关于审议《山东天业恒基股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；13、关于审议提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案；14、关于审议公司对外提供担保的议案。四、股东或股东授权代表投票表决：1、推举监票人；2、投票表决。五、计票；六、主持人宣布股东大会现场部分结束。议案一关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案各位股东：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，经认真自查，确认公司治理结构规范，盈利能力具有可持续性，财务状况良好，财务会计文件无虚假记载、不存在重大违法行为，募集资金拟投资项目符合国家相关规定，且不存在下列情形：一、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；二、公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；三、公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；四、现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会……[点击查看原文][查看历史公告]

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